Ngày 12 tháng 2, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt Paxful, nền tảng mã hóa điểm-đối-đối, số tiền 4 triệu USD. Công ty này trước đó đã thừa nhận rằng, trong bối cảnh thiếu cơ chế chống rửa tiền và thẩm định khách hàng, họ đã chuyển tiền cho tội phạm trong thời gian dài và thu lợi trực tiếp từ đó. Các khoản tiền liên quan được cho là có liên quan đến buôn người, lừa đảo, tống tiền và hoạt động mại dâm trái phép.
Cơ quan tố tụng tiết lộ rằng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Paxful đã thúc đẩy hơn 26 triệu giao dịch, tổng số tiền gần 3 tỷ USD, và thu về khoảng 29.7 triệu USD lợi nhuận. Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, công ty đã quảng bá nền tảng của mình là không yêu cầu thông tin danh tính và phát hành các chính sách chống rửa tiền nhưng không thực thi, từ đó thu hút khách hàng có rủi ro cao.
Điều tra cho thấy, Paxful từng hợp tác với trang web quảng cáo phân loại bất hợp pháp bị phong tỏa là Backpage và các nền tảng tương tự. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, người sáng lập của họ đã bí mật khoe khoang rằng “Hiệu ứng Backpage” đã thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Chỉ riêng từ năm 2015 đến 2022, các hợp tác này đã mang lại lợi nhuận khoảng 2.7 triệu USD cho nền tảng.
Ban đầu, phía công tố đề xuất phạt 112.5 triệu USD, nhưng do công ty đã ngừng hoạt động và không có khả năng thanh toán, cuối cùng quyết định phạt 4 triệu USD. Paxful đã đóng cửa vào cuối năm 2025. Trong tuyên bố, công ty cho rằng sự sụp đổ là do hành vi sai trái của ban quản lý cũ và chi phí tuân thủ cao.
Cựu đồng sáng lập Ray Youssef phản hồi rằng, nền tảng đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn trước khi ông rời đi. Một đồng sáng lập khác kiêm cựu trưởng bộ phận công nghệ, Artur Schaback, đã thừa nhận vào năm 2024 rằng họ đã đồng phạm trong việc không duy trì hệ thống chống rửa tiền và hiện đang chờ xử lý hình phạt.
Vụ việc này được xem là một dấu mốc trong việc Mỹ tăng cường thực thi pháp luật về tuân thủ quy định trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời gửi đi tín hiệu rõ ràng đến ngành: các nền tảng bỏ qua nghĩa vụ chống rửa tiền sẽ phải đối mặt với áp lực pháp lý và quản lý kép.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Warren Nhắm vào đề xuất ngân hàng tiền điện tử liên kết Trump
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đang thúc đẩy các cơ quan quản lý chặn cấp phép ngân hàng cho World Liberty Financial liên kết với Trump do lo ngại về sở hữu nước ngoài và khả năng tham nhũng, yêu cầu tiết lộ đầy đủ các cổ đông lớn giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng trong việc giám sát tiền điện tử.
CryptoFrontNews6giờ trước
Tether đóng băng 4,2 tỷ USD trong USDt trong vòng ba năm khi cuộc đàn áp tiền điện tử toàn cầu gia tăng
Tether đóng băng 4,2 tỷ USDt trong ba năm khi các nhà quản lý tăng cường giám sát về tội phạm tiền điện tử.
Nguồn cung USDt giảm 2,7 tỷ USD trong hai tháng, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2022.
Các cơ quan chức năng dựa vào Tether để đưa vào danh sách đen các ví và hạn chế quỹ liên quan đến gian lận.
Nhà phát hành stablecoin Teth
CryptoNewsLand9giờ trước
Stablecoin 2% chiết khấu quy định mới đằng sau, Ủy ban Chứng khoán Mỹ SEC đã phát đi tín hiệu gì?
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) ngày 19 tháng 2 đã phát hành hướng dẫn về stablecoin thanh toán, cho phép các nhà môi giới giao dịch xử lý stablecoin với mức chiết khấu 2% khi tính vốn ròng, giúp stablecoin có vị thế hợp pháp trong tính toán vốn. Điều chỉnh này giúp đưa stablecoin vào hệ thống tài chính chính thống và thúc đẩy giao dịch cũng như dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Tuyên bố của Peirce và Đạo luật 《GENIUS》có thể sẽ thay đổi cục diện thị trường, mặc dù còn tồn tại xung đột giữa liên bang và các bang, nhưng bước đi này đã mở đường cho việc tích hợp quản lý stablecoin.
区块客10giờ trước
David Sacks kêu gọi các ngân hàng sau khi chính sách về tiền điện tử thay đổi
David Sacks kêu gọi hợp tác giữa ngành công nghiệp tiền điện tử và các ngân hàng, nhấn mạnh những căng thẳng hiện tại về các chương trình lợi nhuận của stablecoin. Ông kêu gọi các ngân hàng thỏa hiệp vì các công ty tiền điện tử đã thực hiện các điều chỉnh. Các cuộc đàm phán đang diễn ra có thể dẫn đến một hệ thống tài chính thống nhất.
Coinfomania14giờ trước
Cựu CEO Mt. Gox đề xuất hard fork để thu hồi 5,2 tỷ USD Bitcoin từ vụ đánh cắp năm 2011
Mark Karpelès, cựu CEO của sàn giao dịch crypto đã phá sản Mt. Gox, vừa công bố một đề xuất kêu gọi thực hiện một đợt hard fork của Bitcoin nhằm thu hồi khoảng 79.956 BTC — trị giá hơn 5,2 tỷ USD theo giá hiện tại — từ một địa chỉ “ngủ đông” có liên quan đến vụ hack năm 2011 của sàn này.
Đề xuất nh
TapChiBitcoin15giờ trước
Minnesota đang xem xét dự luật cấm máy bán hàng tự động tiền điện tử giả mạo
Minnesota đang đối mặt với vấn đề lừa đảo qua máy bán hàng tự động tiền điện tử giả mạo, các cơ quan thực thi pháp luật đề xuất lập pháp cấm thiết bị này, trong khi các nhà điều hành tiền điện tử lại ủng hộ việc tăng cường quản lý. Các máy giả mạo đặc biệt nhắm vào người cao tuổi có thu nhập thấp, dẫn đến nhiều nạn nhân bị thiệt hại nặng nề. Mặc dù đã ban hành các luật liên quan, nhưng hiệu quả còn hạn chế, các bên tranh luận về cách phòng ngừa lừa đảo.
ChainNewsAbmedia16giờ trước
