澳大利亞監管機構 AUSTRAC 警告不活躍的數字貨幣交易所(DCEs)退市或面臨...

澳大利亞政府正在對休眠的加密交易所採取打擊措施，要求不活躍的交易所下架，以打擊加密詐騙和洗錢，因爲詐騙者可能會利用休眠的上架。負責此類監督的澳大利亞監管機構是澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)。許多註冊的數字貨幣交易所(DCEs)似乎處於不活躍狀態。AUSTRAC已警告不活躍的交易所，要麼更新其信息，要麼從上架中移除。

AUSTRAC在其政府網站上宣布了該計劃，指出在427家註冊企業中，許多DCE處於非活躍狀態。AUSTRAC爲它們提供了自願撤回或面臨取消的機會。他們認爲，詐騙者可能會利用非活躍的DCE進行諸如洗錢等犯罪行爲。他們進一步警告，DCE必須保持註冊過程的最新狀態。AUSTRAC隨後承諾將創建一個註冊DCE的公開名單，以幫助消費者避免詐騙。

AUSTRAC首席執行官Brendan Thomas指出，企業在註冊過程中必須更新其詳細信息。他警告DCE，如果他們不更新詳細信息，將面臨取消。他表示，消費者信心非常重要，他正在努力防止人們不當出售或使用DCE。他表示，如果企業出現不運營的跡象，取消註冊是有足夠的理由的。

AUSTRAC 負責分析商業情報，以減少澳大利亞的詐騙行爲。該機構認爲數字資產是一個高風險市場，因此對此給予了很多關注。AUSTRAC 認爲存在不活躍 DCE 被犯罪分子利用的風險。AUSTRAC 注意到加密詐騙的 alarming 增長，促使採取更多措施以防止災難發生。

希望提供現金與加密貨幣之間兌換的澳大利亞企業必須註冊AUSTRAC。該機構監控這些DCE，以檢測洗錢、逃稅和恐怖融資。AUSTRAC可以下架任何被識別出問題的企業。公告表明，AUSTRAC正在採取預防措施，以防止犯罪發生。非活躍的DCE可能會被詐騙者利用，他們假裝註冊的企業屬於他們，而實際上它是非活躍的。自2019年以來，AUSTRAC已注銷了10家企業，包括在2024年6月的FTX Express。

澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）當前的公告延續了之前的行動，例如2025年2月對流氓加密公司的打擊行動，該行動涉及對13家金融機構採取措施，並對超過50家加密企業進行調查。此次打擊針對的是那些未報告或低報其活動的企業。AUSTRAC將決定哪些企業需要進一步的法律行動。低報的一個例子可能包括那些觀察到可疑交易但未將信息傳遞給AUSTRAC的公司。