香港對16人提起訴訟，涉及$205 百萬JPEX加密貨幣欺詐調查

簡而言之

• 香港當局已對包括影響者Joseph Lam在內的16人提起指控，涉及$205 百萬(港幣16億) JPEX加密貨幣詐騙案。
• 警方表示，超過2700名投資者通過JPEX的影響者和場外交易商店被欺詐。
• 國際刑警已對三名仍在逃的涉嫌主犯發布紅色通緝令。

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深入了解 SCENE

香港當局已對包括網紅和前律師林卓在內的16人提出指控，因其涉嫌參與$205 百萬(港幣16億)的JPEX加密貨幣詐騙。

根據《南華早報》的報道，這些嫌疑人被指控在香港反洗錢法下進行欺詐、共謀欺詐和洗錢，此指控源於對未獲許可的交易所進行的爲期兩年的調查。

警方表示，超過2,700名投資者通過JPEX的社交媒體推廣者和零售加密商店網路被騙，這些商店將存款引入了未獲得許可的平台。

Lam在2023年9月因向其社交媒體追隨者推廣JPEX而被逮捕，成爲多位影響者中的一員。他的逮捕發生在證券及期貨事務監察委員會警告JPEX未獲得牌照並誤導投資者後不久，隨後警方啓動了欺詐調查，因爲用戶報告提款被凍結。

調查人員自2023年以來已逮捕超過80人，查獲$28 百萬(港幣$228 的資產，並爲三名仍在逃的嫌疑首腦發出了國際刑警紅色通緝令，依據《南華早報》。

JPEX案件是一個"簡單明了"的案件，香港反洗錢條例AMLO第53ZRG條款沒有"任何歧義"，律師、講師以及香港Web3協會聯合主席Joshua Chu在Decrypt中表示。

“Chu解釋道：那些反復宣傳關於JPEX是安全的虛假聲明並聲稱有監管許可證支持的KOL，無論他們是否主動知道這些聲明是虛假的，還是只是未能進行基本盡職調查，都將面臨責任，盡管SFC已經明確警告。”

我睡得很好

在2023年保釋出獄幾天後，林 reportedly 舉行了一場新聞發布會，他告訴記者他“睡得很好”。

回顧這段話，朱說：“這不僅反映出對受影響者缺乏悔意或同情，也對他的法律顧問的盡職調查提出了質疑。”他指出，“這種對公衆的冷漠表現”可能會影響法院對林的罪責評估，並可能“嚴重削弱任何減輕判刑的希望。”

對於林的辯護來說，這種 "戰術失誤 "已經堆積如山，以至於他們在正式被起訴之前未能 “與當局進行任何有意義的接觸，” 朱這樣認爲。

他補充道，“沉默和不作爲"也"剝奪了受害者獲得有意義救濟的潛在途徑。”

盡管如此，JPEX 的起訴“只是冰山一角”，Chu 說，並引用了“多層交易仍在審查中”，還有更深入、更復雜的肇事者網路尚未被發現。

目前，受害者面臨着嚴峻的現實。

楚解釋說，損失的追回"不僅僅依賴於這些刑事定罪，還依賴於追蹤資產流動。" “有意義的賠償的最好機會仍然在於將索賠直接與主要平台資產聯繫起來，而不是與KOL手中更分散的收益和間接持有的資產。”