加密貨幣 ATM 操作員及 CEO 因涉嫌 $10M 洗錢詐騙被起訴

虛擬資產有限責任公司及其首席執行官Firas Isa被指控通過加密ATM交易洗錢$10 百萬。

檢察官聲稱，Isa利用ATM網路將非法現金轉換爲加密貨幣，並掩蓋資金的來源。

此案件是聯邦政府更廣泛努力的一部分，旨在打擊與加密貨幣相關的金融犯罪，並加強對加密ATM的監管。

聯邦當局已對總部位於芝加哥的虛擬資產公司（Virtual Assets LLC）及其創始人Firas Isa提起指控，指控其洗錢超過$10 百萬與欺詐和毒品活動相關的資金。美國司法部宣布了這一起訴，指控稱Isa利用加密貨幣ATM幫助將犯罪收益轉化爲數字資產。檢察官指控Isa在其商業運營中處理非法資金，同時試圖掩蓋其真實來源。

涉嫌利用加密貨幣ATM轉移犯罪收益

虛擬資產有限責任公司以Crypto Dispensers的名義運營，這是一家在美國提供現金到加密貨幣轉換服務的公司。檢察官表示，Isa利用該平台處理與非法活動相關的資金。在2018年至2023年期間，Isa涉嫌從與欺詐和毒品交易有關的個人處收取現金。

在收到資金後，他 reportedly 利用公司的 ATM 網路將錢轉換爲加密貨幣。隨後，資金被轉移到虛擬錢包，官方表示這有助於掩蓋資金的實際來源和所有權。

公司認 plead 不罪，面臨最高 20 年的刑罰

Isa和Virtual Assets LLC均已提出無罪申辯。然而，如果被定罪，他們可能面臨最長20年的監禁。司法部表示，Isa在處理和處理交易中發揮了直接作用。

官員確認，ATM網路在多個公共場所運營，並提供最低限度的身分檢查。檢察官表示，這種結構使交易更快、更隱祕，從而使非法資金更容易在不被察覺的情況下流通。

加密貨幣ATM在全國範圍內引起監管關注

盡管加密ATM操作在美國仍然合法，但這些設備已受到越來越多的監管壓力。有關當局聲稱不法分子經常利用這些機器，因爲它們的速度快且驗證要求有限。許多州已制定新規以控制其使用，而一些地區則實施了全面禁令。

這一指控是美國當局在加密貨幣相關金融犯罪方面持續執法努力的一部分。近年來，聯邦檢察官已追蹤幾起涉及加密貨幣的重要案件。這些案件包括對一家做市公司的創始人以及與一個國際洗錢網路有關的九名個人提出的指控。調查人員表示，這些執法行動旨在制止利用加密貨幣平台掩蓋非法活動，並打擊該國的重大金融犯罪。