U.K. 當局已對失敗的加密貨幣對沖基金Basis Markets展開刑事調查，該基金被指控挪用零售投資者的$28 百萬美元。

摘要

• 兩名男子在倫敦和布拉德福德附近被逮捕，涉嫌與Basis Markets倒閉事件有關的詐騙和洗錢。
• 英國嚴重欺詐署（SFO）表示，該項目作為一個未註冊的加密貨幣計畫運作，於2021年底通過NFT和代幣銷售籌集了$28 百萬美元。

根據2023年11月20日英國嚴重欺詐署（SFO）發布的公告，兩名被認為在運營該計畫中扮演關鍵角色的男子，在倫敦和布拉德福德附近進行協調性搜查時被逮捕。雖然未披露這些人在所謂詐騙中扮演的具體角色，但警方以涉嫌多項詐騙和洗錢罪名逮捕了他們。

據SFO稱，Basis Markets被懷疑是一個加密貨幣騙局，而非註冊公司，且在2021年市場繁榮的高峰期活躍。該項目向零售投資者宣傳，聲稱自己是一個提供低風險、套利收益的“加密對沖基金”。

在此幌子下，運營方在2021年末的兩輪募資中，成功籌集了至少$28 百萬美元，期間投資者獲得了毫無價值的NFT和代幣。

然而，在募資數月後，團隊於2022年6月突然關閉了該項目，並以“美國新規定草案”作為暫停運營的理由。

儘管英國由於其嚴格的監管立場而擁有大量死掉或失敗的加密貨幣項目，但Basis Markets的案件可能是一次蓄意的“拉地毯”行動，因為有指控稱投資者資金被濫用並轉入個人錢包。

經過三年多的沉默，SFO 現已展開全面調查，針對募資者及其後的倒閉事件，並於本週早些時候與當地警方聯合進行了兩次突襲。

被逮捕的兩名男子身份尚未披露，但SFO已公開呼籲投資者提供任何可能協助調查的信息。

“隨著我們在加密貨幣領域能力的不斷擴展和專業知識的提升，我們決心追究任何企圖利用加密貨幣詐騙投資者的人。今天的行動是我們調查的重要一步，我們呼籲任何有信息的人站出來支持我們的調查，”SFO局長Nick Ephgrave QPM表示。

英國當局監禁中國“加密女王”詐騙犯

如crypto.news先前報導，英國最近結案了一起備受矚目的加密詐騙案件，涉案的中國公民錢志敏（Zhimin Qian）被控策劃一個價值數十億美元的騙局，影響超過128,000人。

錢志敏在該騙局崩潰後逃往英國，被倫敦Southwark Crown Court判處超過11年有期徒刑，罪名是洗錢與涉案55億美元詐騙案中的比特幣洗錢行為。