FBI 查扣涉嫌用於洗錢$70M 的加密貨幣交易所，源自勒索軟件攻擊

簡要說明

• 美國檢察官已起訴俄羅斯國籍的 Mykhalio Petrovich Chudnovets，指控其經營 E-Note。
• 當局查封了 E-Note 的伺服器和網站，指稱該服務洗錢超過 $70 百萬美元的非法加密貨幣。
• 此行動凸顯對與勒索軟體及網路犯罪相關的加密貨幣洗錢行為的打擊日益加劇。

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探索 SCENE

密歇根州聯邦檢察官與國際合作夥伴合作，破獲了一個名為 E-Note 的線上加密貨幣洗錢服務，並公開起訴其涉嫌經營者，一名協助跨境轉移非法資金的俄羅斯國民。

密歇根東區檢察官辦公室表示，週三 FBI、密歇根州警察局及外國執法機關查封了 E-Note 的線上基礎設施，這是針對一個被指控由跨國網路犯罪組織使用的網絡的協調行動，包括攻擊美國醫療系統和關鍵基礎設施的團體。

FBI 阻斷用於促進犯罪活動的虛擬貨幣洗錢服務 pic.twitter.com/IUtABVkjfu

— 美國東區檢察官辦公室 (@USAO_MIE) 2025年12月17日

檢察官還宣布對 Mykhalio Petrovich Chudnovets，39歲，提出指控，控其經營該服務並共謀洗錢。Chudnovets 被控一項共謀洗錢的罪名，最高可判處20年監禁。原於九月提出的起訴書已於週三公開。

起訴書指出：「Chudnovets 與經濟動機的網路犯罪分子合作，將犯罪所得跨國轉移，並將加密貨幣轉換為法幣。」

「最初，Chudnovets 提供看似由個人‘金錢騾子’提供的服務，」文件續稱。「自2017年左右，他透過一個名為 e-note 的線上商業平台提供服務。」

自2017年以來，FBI 已查明超過 $70 百萬美元的非法所得，來自勒索軟體攻擊、帳戶劫持及其他網路犯罪，這些資金都經由 E-Note 支付服務及其相關的金錢騾子網絡轉移。

根據法院文件，Chudnovets 最早在2010年開始向網路犯罪分子提供洗錢服務。檢察官指控他後來透過控制和經營的 E-Note 正式化並擴大這些活動，允許客戶跨國轉移犯罪所得並將加密貨幣轉換成各種法幣。

當局已查封了托管 E-Note 運作的伺服器、手機應用程式，以及「e-note.com」、「e-note.ws」和「jabb.mn」等網站。調查人員還取得了早期的伺服器備份，包含客戶資料庫和交易記錄，預計將協助持續調查。

儘管洗錢活動規模龐大，E-Note 似乎一直保持低調。多位區塊鏈犯罪專家接受 Decrypt 採訪時表示，他們對該服務不熟悉，且其線上曝光度似乎很低。

其網站的舊版，透過 Wayback Machine 可見，顯示其由一間名為「E Note International FZ-LLC」的公司運營。「FZ-LLC」是阿聯酋自由區公司常用的公司類型。

美國加密貨幣犯罪打擊行動

此行動正值美國執法部門對加密貨幣犯罪的更廣泛打擊之際。近幾週來，佛羅里達州當局查封約 150 萬美元的加密貨幣，與投資詐騙案相關；聯邦檢察官指控一名烏克蘭女性與親俄網路攻擊團體有關；以及一名加州男子成為第九名認罪的被告，涉及一個與超過 $263 百萬美元被盜比特幣相關的 RICO 指定的加密盜竊集團。

然而，加密貨幣犯罪仍在激增。Chainalysis 估計，今年迄今已被盜走 34 億美元的加密貨幣，其中約 59% 由與朝鮮有關的行動者所為。另據 FBI 網路犯罪投訴中心報告，今年早些時候每月收到約 3,200 件加密貨幣投資詐騙投訴。