JPEX skandalının arkasındaki 11 isim firarda!

Hong Kong’un JPEX borsası skandalının arkasındaki isimler, olayla ilgili olarak sorgulanmak üzere gözaltına alınmasına rağmen yetkililerden kaçmayı başardı.

South China Morning Post tarafından yayınlanan habere göre, polis şu ana kadar borsa mağdurlarından 2.265’ten fazla şikâyet almış durumda ve bu şikâyetlerin toplam parasal değerinin 178 milyon dolar (1,4 milyar Hong Kong doları) ciında olduğu tahmin ediliyor.

Şikâyetlerin platformdan kripto para çekerken yaşanan zorluklarla ilgili olduğu görülüyor. JPEX borsası 15 Eylül’de para çekme ücretlerini 999 Tether’e (USDT) yükseltti.

Şimdiye kadar, sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bildirilen kişilerin listesi, borsayla arasına mesafe koymak için çok sayıda girişimde bulunan kripto etkileyicisi Joseph Lam Chok’u da kapsıyor.

Polis ayrıca JPEX Teknik Destek Şirketi’nin üç çalışanını ve toplamda 200.000’den fazla takipçisi olan iki YouTuber Chan Wing-yee ve Chu Ka-fai’yi skandalla ilgili olarak tutukladı.

Sorgulanmak üzere aranan ya da gözaltına alınan diğer kişiler arasında şirketin tek yöneticisi Kwok Ho-lun, bir restoran yöneticisi ve geçmişte JPEX’i bir şekilde tanıttığı bildirilen üç ünlü yer alıyor.

Ancak Hong Kong makamları operasyonun elebaşlarının halen firarda olduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve yakın gelecekte başka tutuklamaların da olabileceğini sözlerine ekledi.

Yerel polisin ayrıca JPEX borsasından yapılan şüpheli kripto transferlerini tespit ettikten sonra Interpol ve diğer uluslararası icra kurumlarının yardımına başvurduğu bildirildi. Polis ayrıca yerel telekomünikasyon sağlayıcılarından borsanın web sitesine erişimi engellemelerini talep etti.

13 Eylül’de Singapur’da düzenlenen Token2049 konferansı sırasında, Hong Kong polisinin altı çalışanı lisanssız bir kripto borsası işlettikleri için dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklamasının ardından JPEX ekibinin kurumsal standını terk ettiği iddia edildi.

İlginizi çekebilir: Bu hafta sonu kriptoda neler oldu?

Öte yandan JPEX skandalı ilk olarak 13 Eylül’de, Hong Kong’un mali düzenleyicisinin kayıtsız kripto değişim platformu hakkında 1.000’den fazla şikayet aldığını ve 128 milyon doların (1 milyar HK doları) üzerinde kayıp iddiaları olduğunu kamuoyuna bildirmesiyle gündeme geldi.

Borsa daha sonra bir dizi getiri sağlayan ürününü kapattı ve para çekme ücretlerini 999 USDT’ye yükseltirken, üçüncü taraf piyasa yapıcılarını likiditeyi “kötü niyetle” dondurmakla suçladı.

O dönemde, ilgili makamlara kaydolmaya çalıştığını iddia etmiş ve Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) da dahil olmak üzere düzenleyici kurumlardan “haksız” muamele gördüğünü belirtti.

SFC, 20 Eylül’de yaptığı bir açıklamada, JPEX’in sanal lık ticareti için lisansı olmadan faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

Resmi web sitesine göre JPEX, merkezinin Dubai’de olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’da kripto ticareti faaliyetleri için lisanslı olduğunu iddia ediyor. 2020 yılında kurulan JPEX, yaklaşık 2 milyar dolarlık lığı denetlediğini iddia etti ve hedefinin dünyanın ilk beş kripto borsasına dahil olmak olduğunu söyledi.