兩名前 BitMEX 客戶 BKX Services Inc. 和 David Namdar 於週四提出擬議的集體訴訟，告上加密貨幣交易所及其三名共同創辦人；同一天，該平台宣布將於 2026 年 9 月永久關閉。原告指控，BitMEX 運營一個未公開的「內線交易台」，使用私人帳戶資料與自家客戶相對交易，並在高波動期間刻意凍結伺服器，藉此將用戶鎖定在外，且強制平倉。該訴狀已向美國紐約南區地方法院提出，並將 Arthur Hayes、Samuel Reed、Benjamin Delo，以及前商業發展主管 Gregory Dwyer 列為被告，另有 HDR Global Trading Limited 以及四家關聯實體。
原告指控 BitMEX 於 2018 年全年運營內線交易台
訴狀稱，Gregory Dwyer 於 2018 年全年在 BitMEX 位於曼哈頓的辦公室負責內線交易台的運作。原告主張，該交易台使用軟體判斷哪些價格變動會導致最多客戶被強制平倉，接著再下單以促成那些走勢。根據文件，BitMEX 告知用戶，隱藏委託會對其他交易者隱匿，而強制平倉點將維持私密。訴狀指稱，內線交易台看見了上述一切，且 BitMEX 建立搭配通用電子郵箱地址的「燒錄帳戶」，以掩飾其自身交易。
原告另指控，當未實現損失達到約已公布抵押品的一半時，BitMEX 仍會強制平倉部位，儘管仍有剩餘抵押品大於該損失。他們聲稱交易所設定的觸發條件高於必要，以保護自身，並扣押剩餘抵押品，將其導入平台的保險基金。訴狀進一步指控，交易所操縱第三方用作參考的交易所價格，以迫使其自家平台上的用戶發生強制平倉。
BitMEX 於 2020 年 3 月 13 日將客戶鎖定 25 分鐘
訴狀指出，2020 年 3 月 13 日，客戶被鎖定無法使用平台約 25 分鐘，且約 8 億美元的槓桿部位被強制平倉。根據文件，BitMEX 當天將停機歸因於其雲端供應商的硬體問題，隨後又在四天後表示，造成停機的根本原因是兩起分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。原告指稱，凍結行為屬於刻意所為，且客戶從未獲得補償。
BKX Services 和 Namdar 聲稱合計損失超過 622 BTC
BKX Services 表示，在 2018 年 7 月至 8 月間的 13 次強制平倉中，它至少損失約 305.8 BTC。以別名交易的 David Namdar 則主張，2019 年 8 月至 2020 年 5 月間，其在 14 次具名強制平倉中造成約 316.9 BTC 的損失，此外還有至少 69 次較小規模的損失。
此案共有兩項主張：返還原物（replevin）與詐欺。返還原物尋求的是返還特定財產本身，而非現金價值；這意味著原告想要把比特幣本體拿回。所擬集體涵蓋任何在美國境內交易中、於 2018 年 7 月 23 日起購買 BitMEX 比特幣掉期產品的人。原告估計成員數達數萬人，且其合計求償金額超過 500 萬美元。
先前類似案件於 2025 年 6 月遭駁回
一宗大致相似的訴訟 Messieh v. HDR Global Trading，於 2020 年 4 月在同一法院依《商品交易法》（Commodity Exchange Act）提起。雙方就自願撤回達成協議，法院於 2025 年 6 月 30 日作出該命令，且未有不利於再提的保留（without prejudice）。原告主張，該案於 2020 年 4 月至 2025 年 6 月期間的整段期間，法定期間已被中止。
BitMEX 於 2024 年就《銀行保密法》違規認罪
BitMEX 於 2024 年就違反《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）認罪，並於 2025 年 1 月又被追加處以 1 億美元罰金，據報導。川普（Donald Trump）於 2025 年 3 月赦免了共同創辦人。
BitMEX 週三表示，將在經營滿 11 年後於 9 月 23 日停止運作，並稱這是由 HDR 董事會進行的策略性檢視所致，但未提供進一步說明。訴狀是在 BitMEX 先行公開宣布其預計關閉之前提出，指稱該交易所「持續在沒有任何後果的情況下運作平台」。
常見問題
BKX Services Inc. 和 David Namdar 在對 BitMEX 提出的訴訟中指控了什麼？
BKX Services Inc. 和 David Namdar 指控 BitMEX 運營一個未公開的「內線交易台」，使用私人帳戶資料與自家客戶相對交易。他們也表示，交易所曾在高波動期間刻意凍結其伺服器，以將用戶鎖在外，同時強制平倉。
原告聲稱在 BitMEX 上損失了多少比特幣？
BKX Services 表示，在 2018 年 7 月至 8 月間的 13 次強制平倉中，它至少損失約 305.8 BTC。David Namdar 則主張，其在 2019 年 8 月至 2020 年 5 月間的 14 次具名強制平倉中造成約 316.9 BTC 的損失，此外還有至少 69 次較小規模的損失。
2020 年 3 月 13 日 BitMEX 的客戶發生了什麼事？
2020 年 3 月 13 日，BitMEX 的客戶被鎖定無法使用平台約 25 分鐘，約 8 億美元的槓桿部位被強制平倉。BitMEX 將停機歸因於其雲端供應商的硬體問題，之後又表示兩起分散式阻斷服務攻擊才是根本原因。原告指稱凍結行為屬於刻意所為，且客戶從未獲得補償。
