執法行動

根據美國司法部（Department of Justice）消息，保加利亞籍的羅森．G．伊奧西福（Rossen G. Iossifov）這名 53 歲的聯邦受刑人，因涉嫌轉移約 29 萬美元的加密貨幣而遭到起訴；該筆加密貨幣先前已被沒收並歸美國政府所有。被指控的行為發生在 2024 年 1 月，距離伊奧西福在 2021 年因參與一項針對美國受害者的「多百萬美元」線上拍賣詐欺計畫而遭定罪已過了三年。檢方表示，伊奧西福透過多個交易所與非法混幣服務，轉移遭沒收的數位資產，以阻止執法機關取得資金的占有。伊奧西福當時已在服刑一項 111 個月的刑期，並曾被命令支付超過 264 萬美元的賠償金，且沒收原罪行中涉及的加密貨幣。新提出的指控——移除財產以防止查扣，以及共謀洗錢——最高可判處 25 年監禁。 伊奧西福於 2021 年因多百萬美元詐欺被判處 111 個月 法院文件顯示，伊奧西福在 2021 年因其在一項多百萬美元詐欺計畫中的角色而被定罪；該計畫詐騙了美國受害者。於其定罪當時，他被判處 111 個月監禁，並被命令支付超過 264 萬美元的賠償金。法院也命令伊奧西福沒收涉案犯罪所涉及的加密貨幣

根據美國司法部的說法，聯邦受刑人 Rossen G. Iossifov 被指控移動約 29 萬美元的加密貨幣，該款項在他於 2021 年詐欺定罪後已被沒收並歸政府所有。據稱，這名現年 53 歲的保加利亞籍人士於 2024 年 1 月透過多家數位資產交易所轉移被扣押的加密貨幣，以阻止美國當局取得資金。 Iossifov 原本於 2021 年因其在一項涉及數百萬美元的線上拍賣詐騙計畫中的角色，被判處 111 個月監禁，並被命令沒收其涉及的加密貨幣。如今，他面臨的指控包括為了防止查扣而移除財產，以及共謀洗錢；若被定罪，最高可判處 25 年。

根據 Odaily，在 60,000 枚比特幣案件中，涉及錢智敏的為期三天的聽證會將於 2026 年 7 月 7 日至 9 日舉行，第三方——代表朗天瑞有限公司的受託人——已正式介入爭議。該案目前牽涉英國檢方為尋求資產沒收而提出的相互競合主張、中國受害者主張對追蹤所得比特幣的所有權，以及公司受託人主張該 BTC 代表被挪用的公司資金。 截至 2026 年 7 月，該爭議比特幣每枚價值約為 427,000 人民幣，相較於錢智敏在 2014 年的 2,815 人民幣購買價格，增長約 152 倍。若申請人能夠成功確立財產權，回收金額可能超過最初損失，並產生額外增值收益。

根據《Hürriyet Daily News》，土耳其檢察官今天對一個規模龐大的洗錢網路提起訴訟，涉及 504 名嫌疑人，該網路與大巴札（Grand Bazaar）有關，指控其涉嫌約 8.5 億美元的不法所得。被告被控使用殼公司、銀行帳戶、外匯交易商、POS 終端機以及加密貨幣交易所來隱藏非法資金。檢察官指出，嫌疑人將所得款項轉換成加密貨幣以進行海外轉帳，並誘騙受害者參與詐騙性投資計畫。主要被告 Türker Ak 最高面臨 34.5 年監禁；網路管理者 Murat Dönmezoğlu 最高面臨 31 年。

根據 Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 的說法，該公司在 2020 年 SEC 提起訴訟之後，曾嚴肅考慮關閉公司並向股東分配其 XRP 持倉。Garlinghouse 與共同創辦人 Chris Larsen 選擇改為對抗 SEC；這項決定保住了數百個工作崗位，但在四年間使 Ripple 因法律費用損失約 1.5 億美元。 Ripple 最終在案件中勝訴，原因是聯邦法官裁定 XRP 本身並非一種證券。該訴訟在去年於 SEC 的領導層更迭後達成和解；當時 SEC 採取了對加密貨幣更寬鬆的立場。

根據 ChainCatcher，Custodia Bank 已向美國聯邦最高法院遞交請願書，尋求釐清：地區聯準會（Federal Reserve）銀行的總裁是否有權拒絕向機構提供主帳戶服務。此爭議源自聯準會在 2023 年駁回 Custodia 的申請，理由是擔憂其新的商業模式以及其聚焦於加密資產。Custodia 於 2024 年向美國第十巡迴上訴法院提出上訴，但法院維持了堪薩斯城聯邦準備銀行的裁定。聯邦最高法院將在 10 月決定是否受理此案。

根據 Galaxy Research 研究員 Alex Thorn 的說法，Bitcoin Policy Institute（BPI）於 7 月 10 日向紐約州最高法院提交申請，作為被告介入「Noah Doe」一案。該訴訟依據紐約的《遺棄財產法》提起，目標是主張對約 380 萬顆閒置比特幣的合法所有權，其中包括被歸因於中本聰（Satoshi Nakamoto）的持有資產。BPI 辯稱，其自行保管的比特幣儲備符合原告所定義的「閒置資產」，因此具備介入的正當性。該機構的辯方主張，知道公眾地址並不等同於資產所有權；在未出售的情況下長期持有並不構成「遺棄」，而是「HODL」。

根據 Bloomberg，Custodia Bank 已向美國最高法院申請審查其案件，該案針對聯準會拒絕讓其接入央行支付系統。這家加密銀行在 2020 年向堪薩斯城聯準會申請主帳戶，但聯準會在 2023 年否決該申請，理由是 Custodia 的商業模式主要集中於與加密相關的活動。此前一個聯邦上訴法院維持了聯準會的裁定，Custodia 在其申請書中主張，此案提出了「具有非凡重要性的問題」，特別是：各區域聯準會銀行能否透過拒絕提供央行服務，實際上否決州級銀行執照的決策。Custodia 創辦人兼執行長 Caitlin Long 表示，懷俄明州已制定多項法律以營造有利於加密的環境，但堪薩斯城聯準會的領導層對懷俄明州的政策做法持不同意見。

五名民主黨參議員呼籲就美國總統唐納·川普的加密貨幣持有情況舉行國會聽證，原因是財務揭露顯示其來自加密貨幣相關收入逾 12 億美元。參議員伊麗莎白·華倫、理查德·布魯門撒爾、加里·彼得斯、迪克·杜爾賓與羅恩·懷登表示，上週五在一份聲明中指出，這些揭露對可能存在的利益衝突、外國影響以及川普在從該產業獲利的同時塑造加密政策的角色提出了疑慮。此番施壓之際，美國川普政府正尋求國會通過《Clarity Act》（清晰法案），該具里程碑意義的加密立法目前因針對總統加密投資的道德規範條款而卡關。 參議員點出利益衝突與監管疑慮 這五名參議員——分別代表參議院銀行、調查、國土安全、司法與金融委員會內的最高層級民主黨人士——要求在上述所有委員會舉行聽證。參議員們在上週五的聲明中表示，這些揭露加劇了外界對總統推動國會通過有利於其獲利產業的加密立法的疑慮；對政府為將加密貨幣及服務提供者豁免既有金融服務監管所採取的措施感到擔憂；以及對削弱執法的步驟提出疑問，包括解散司法部的「National Cryptocurrency Enforcement Team」。 World Liberty Financial 的持股

週五，5 位參議院民主黨議員呼籲就川普總統的加密貨幣持有量舉行國會聽證。此舉源於財務揭露顯示，其加密貨幣相關收入逾 12 億美元。議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）、理查德·布魯門薩爾（Richard Blumenthal）、加里·彼得斯（Gary Peters）、狄克·德賓（Dick Durbin）與羅恩·懷登（Ron Wyden）──各自所屬銀行、調查、國土安全、司法與財政委員會的民主黨領袖──指出對潛在利益衝突的疑慮，以及川普在從產業中獲利的同時，塑造加密政策的角色。 這些揭露顯示，先前不明的第三方（包括阿聯酋王室成員）持有川普 World Liberty Financial（世界自由金融）49% 的股份，並擁有其部分加密事業。隨著川普政府推動國會通過《Clarity Act（清晰法案）》（該法案將在美國合法化大部分加密貨幣活動），聽證請求也隨之提出；但由於針對總統發行與背書數位資產能力的道德條款，該立法仍陷於停滯。

比特幣政策研究所（Bitcoin Policy Institute）在一起紐約州訴訟中以被告身分介入，該訴訟尋求依州法主張約 370 萬枚比特幣為遭遺棄財產。根據 Galaxy Research 的說法，目標代幣價值近 2,740 億美元，然而由化名 Noah Doe 領導的原告無法存取其中任何一枚——他們手中沒有任何私鑰。該研究所提出 15 項抗辯，並計劃駁回，理由是此項主張將使任何人都能扣押由自我保管（self-custodied）且持有超過五年的比特幣。法官 Kathy J. King 暫停程序，並安排在 7 月 14 日舉行聽證。現有證據已削弱「遭遺棄」理論：至少 31 個列出的地址在 6 月份轉移了 17,527 BTC，其中一個自 2011 年 8 月起就處於沉寂狀態的地址，近幾週突然轉出 30 BTC。

根據 Bitcoin.com News，Bitcoin Policy Institute 已於 2026 年 7 月 10 日在「2930 億美元」的錢包案中，向紐約郡最高法院法官 Kathy J. King 提出介入動議。BPI 持有其部分資金庫於長期自我託管的比特幣儲備，主張若原告成功主張對 39,069 個閒置比特幣地址的所有權，則其可能會面臨紐約「遺失財產」法下的潛在主張。由 White & Case 合夥人 Rachel Rodman 代理的 BPI 動議提出了十五項肯定抗辯，包括主張比特幣地址在紐約法律下並非財產，以及法院對匿名的全球錢包持有人並無管轄權。King 法官預定於 7 月 14 日上午 10:30 舉行聽證，內容涵蓋 BPI 的介入請求、律師 Ian Cohen 的 amicus 申請，以及由化名錢包持有人 John Doe 33 提出的駁回動議。

在 7 月 10 日，巴西聯邦警察在聖保羅、里貝朗普雷圖、波托阿萊格里和卡努阿斯等地同時執行 9 項搜查與扣押令，鎖定一個由 87 家殼牌公司打造的洗錢網絡。該行動名為《Maya 之面紗》（Veil of Maya），聚焦將非法賭博所得透過加密貨幣引流至海外，以利用跨境轉帳速度。財政部與獎券及博彩秘書處提供情報，識別出目標。巴西的合法博彩市場在 2026 年前四個月產生了 8.69 億美元的稅收收入，而非法市場則約占全部投注量的一半。 聯邦警察在四座城市執行《Maya 之面紗》行動 所有 87 家公司都存在是為了看起來像合法企業，同時將非法賭博資金移出該國。非法投注的現金流入殼牌公司層，再轉換為加密貨幣，並以數位方式退出巴西。根據巴西聯邦警察的說法：「仍在調查之下的人可能面臨洗錢、逃稅、有組織犯罪以及調查持續所識別出的其他罪行等指控。」目前尚未公布涉案總量或遭扣押資產的數字。 《Operation Exchange》瓦解與 PCC 相關的 20 億美元網絡 在《Veil of Maya》行動前 5 天，也就是 7 月 5 日，聯邦警察在《Operation Exchange》行動中瓦解

根據 IBTIMES，巴西當局近期啟動「Maya 的面紗行動（Operation Veil of Maya）」 ，在聖保羅、里貝朗普雷圖、波多阿萊格里與坎奧阿斯同步執行突擊搜查，並以 9 份搜索與扣押令，針對一個與 87 家殼公司相連的洗錢網路。 在該案中，虛擬貨幣是跨境資金轉移的主要工具，涉案不法行為者利用殼公司接收非法收入，將其轉換為加密資產，並將資金轉移至海外。嫌疑人可能面臨的指控包括洗錢、逃稅以及涉入有組織犯罪等，儘管當局尚未公布所涉資金或資產。