執法行動

越南正在調查一起與 Vemanti Group 相關的重大加密貨幣詐騙案件，據報導該案件吸引了數十億的投資者資金。這個案件反映了隨著加密市場擴張，越南及該地區對線上金融詐騙的日益關注。

簡而言之 加州公職人員根據行政命令禁止利用內部信息在預測市場上賺取金錢。 此禁令也擴展至州官員和受任者使用信息來幫助他人獲利。 此命令是在持續的審查之後發布的。

巴西总统卢拉签署反帮派法案，授权冻结和没收犯罪资产，包括加密货币、股票和奢侈品。此法案鼓励公众举报，以获取资产奖励，并加重对暴力犯罪组织的刑罚。

隨著加密貨幣投資在台灣升溫，監管機關對「帶單」行為加強關注，金管會計劃透過法規來規範KOL的投資建議行為，建立有序市場。同時，多起違法招攬案例突顯了監管紅線的清晰，民眾應謹慎選擇合法平台，以保護自身權益。

佛罗里达州加密公司Goliath Ventures申请第11章破产重组，涉嫌3.28亿美元庞氏骗局，逾2000名投资者受害。前CEO因电信欺诈及洗钱被捕，资金被挪用于支付早期投资者回报和奢侈消费。

Goliath Ventures在佛罗里达州申请破产重组，因涉嫌参与3.28亿美元庞氏骗局，受害者超2000人。前首席执行官被逮捕，面临电信欺诈和洗钱指控。

參議員伊莉莎白·華倫據報導已要求美國商務部解釋其如何處理與中國加密貨幣挖礦巨頭比特大陸相關的潛在國家安全風險，此前有報導指出該公司一直受到聯邦監督。 在週四發送給商務部的信中

美国参议员Elizabeth Warren致信商务部长Howard Lutnick，要求提供与比特大陆相关的文件，以了解该公司对国家安全的潜在风险。比特大陆是主要的比特币矿机制造商，面临国土安全部的调查，涉及设备的安全隐患及与Trump家族的联系。

Gate News 消息，3 月 28 日，链上侦探 ZachXBT 发推称，Circle 于几小时前解冻了 ckUSDC（Dfinity 桥）和未知服务 0x00e 开头地址的另外两个热钱包。截至目前，在其此前提到的 16 个热钱包中已有 5 个被解冻。ZachXBT 表示，一旦纽约民事案件解封，其将公开点名该案的原告、专家及所有其他相关方。

民主黨參議員沃倫致函商務部長，要求澄清對中國比特幣礦機製造商比特大陸的國安疑慮，特別針對川普家族持股的 American Bitcoin 購買礦機一事。美國當局已展開調查，擔心相關設備可能被用於間諜活動或威脅電網安全。比特大陸和 American Bitcoin 否認存在安全問題，聲明遵守法律。此議題揭示了政治與國家安全的緊張關係。

英国对东南亚诈骗网络实施制裁，包括与柬埔寨太子集团创始人陈志密切关联的胡小伟，称其为"吴安明"，并指出其为陈志的长期合作者，提供支持。同时，一虚拟货币交易平台也被制裁，为诈骗提供加密货币服务。

美国参议员沃伦致信商务部，要求调查比特大陆的国家安全风险及其与特朗普家族的联系，并披露相关通信记录。美国联邦调查局正在调查该公司矿机设备的潜在风险。比特大陆对此回应指控不实，相关安全测试未发现问题。

印度中央调查局逮捕了名为Sunil Nellathu Ramakrishnan的嫌疑人，指控其在一个与东南亚网络诈骗相关的贩运网络中担任协调员。该网络诱骗印度公民至缅甸参与诈骗活动，CBI已收集相关数字证据，调查仍在进行。

P2P.me去中心化交易平台背後的團隊透露，他們在Polymarket預測市場上開設了與最近資金募集相關的頭寸。 該團隊在募集活動開始前的10天開設了這些頭寸，賭注是該項目是否能達到600萬美元的籌資目標。

越南正在調查一起與 Vemanti Group 有關的重大加密詐欺事件，據報導該集團吸引了來自投資者的數十億資金。本案反映隨著加密市場擴張，越南及該地區對線上金融詐騙的審查日益嚴格。

簡而言之 加州公職人員被行政命令禁止使用內部消息來在預測市場牟利。 該禁令也延伸至州政府官員與任命人員，禁止使用資訊以協助他人獲利。 該命令是在持續受到審查之後發布，來自

越南公安部拘留多名与加密平台ONUS有关的人员，指控其通过虚假宣传侵占投资者资金，涉及数十亿美元。调查人员称嫌疑人操控代币供需，已有140人被传唤。ONUS平台自称拥有700万用户，市值约2500万美元，但尚未对此指控作出回应。

洲際交易所（ICE），紐約證券交易所（NYSE）的母公司，週五表示已完成對Polymarket的新6億美元現金直接投資，加深了其對預測市場作為交易所運營商新成長領域的押注。 該公司還表示，它預計將會

柬埔寨太子集团创始人陈志因涉嫌诈骗等罪被拘留，英国对该集团实施制裁，制裁名单包括其合作者胡小伟。陈志曾通过网络诈骗积累巨额财富，但最终被捕并取消国籍。