根據美國一宗法庭案件的證據，區塊鏈分析已揭露與湖北 Amarvel Biotech 相關的四個加密貨幣錢包；該公司是中國芬太尼走私組織，從日本名古屋運作。公司高層在 2025 年被關押，原因是調查人員發現該網絡使用數位資產接收來自墨西哥毒梟集團、用於芬太尼前驅化學品的付款，並將資金在國際間轉移。這些調查結果也加劇了對日本作為全球芬太尼走私「轉運樞紐」角色的審視；顯示這些錢包與超過 120 筆涉及受美國制裁實體的交易存在連結，並疑似涉及金融詐欺活動。
區塊鏈分析揭露與 Amarvel 行動相關的四個錢包
這四個數位錢包是透過美國針對湖北 Amarvel Biotech 案件所提供的法院證據而被辨識出來的。調查人員認定該公司在名古屋運作，並從墨西哥毒梟集團與其他購買芬太尼前驅化學品的客戶收取加密貨幣款項。根據分析，該行動也使用數位資產在內外部移動資金。
其中一個被辨識的 Tron 錢包顯示，透過涉及詐騙加密貨幣代幣的轉帳，與疑似金融詐欺存在關聯。調查人員發現該行動與一個日本網域、與中國河北省相關的線上別名及企業之間存在連結。根據記錄，Amarvel 於 2022 年 9 月在名古屋建立其基地。
調查人員追查超過 120 筆交易至受制裁實體
使用區塊鏈紀錄，調查人員在該公司於 2022 年 9 月建立名古屋基地後，分析了涉及 Amarvel 其四個錢包的交易。審查指出，與美國主管機關制裁的組織之間存在超過 120 次加密貨幣互動，顯示該行動與更龐大的犯罪網絡存在關聯。
調查追查了涉及受制裁的中國籍人士 Xia Fengbing 的加密貨幣轉帳。獨立區塊鏈專家認為，在一段延長期間內反覆將資金移往共同的目的地錢包，提供了雙方存在財務關係的證據。當局仍在審查該組織，而專家表示，由於日本地理位置接近中國，且其金融體系使其成為洗錢犯罪所得的通道。
常見問題
區塊鏈分析對湖北 Amarvel Biotech 揭露了什麼？
區塊鏈分析揭露了與湖北 Amarvel Biotech 相關的四個加密貨幣錢包；該公司是從日本名古屋運作的中國芬太尼走私組織。錢包顯示該公司收取了來自墨西哥毒梟集團、用於芬太尼前驅化學品的加密貨幣付款，並與受美國制裁實體進行了超過 120 筆交易。
Amarvel 的高層何時被關押？公司何時建立其日本基地？
根據美國的法庭案件，Amarvel 的高層於 2025 年被關押。根據法院證據與區塊鏈交易紀錄，該公司於 2022 年 9 月在日本名古屋建立其營運基地。
