HTX 加密貨幣交易所在英國於 5 月 26 日施加制裁後的數週內，將其鏈上錢包基礎設施在多條區塊鏈之間進行輪替，這是區塊鏈情報公司 TRM Labs 週二發布的一份報告所述。英國財務制裁執行辦公室（Office of Financial Sanctions Implementation）將由 HTX 背後實體 Huobi Global S.A. 標記為首例，這也是英國首次對規模達到此等程度的加密貨幣交易所採取此類措施。TRM Labs 表示，HTX 在 TRON、Ethereum、BNB Smart Chain 與 Solana 上重建其錢包系統，並快速輪替存款錢包與熱錢包。該公司將此舉描述為「供合規專業人士持續移動的目標」。
英國政府指控 HTX 將超過 15 億美元資金導向俄羅斯政府，以支持其入侵烏克蘭。這是針對用於規避制裁的「A7 network」更大一攬子制裁方案的一部分。
TRM Labs：HTX 在多條區塊鏈間進行錢包輪替
TRM Labs 在週二報告中表示，英國標記後，HTX「重建了其鏈上管線（on-chain plumbing）」，並在數小時內淘汰熱錢包與資金地址，將活動轉移至新建立的地址。該公司記錄到，HTX 在 TRON、Ethereum、BNB Smart Chain 與 Solana 網路之間進行錢包輪替。根據 TRM Labs 的說法，由於區塊鏈地址名單檢測「無法跟上」輪替速度，基於特定 HTX 地址所建立的區塊清單「在數小時內就會過時」。該公司表示，自 5 月 26 日遭標記以來，HTX 的大部分活動都流向未被既有區塊清單捕捉到的地址。TRM Labs 主張，有效的篩查需要追蹤會輪替錢包背後的行為模式，而非仰賴靜態地址名單。
這家區塊鏈情報公司將 HTX 的做法與俄羅斯交易所 Garantex 在其自身遭標記後的手法進行了比較。TRM Labs 指出，2025 年 3 月遭查剿（takedown）後，Garantex 的營運方推出後繼平台 Grinex，並透過與盧布掛鉤（ruble-pegged）的穩定幣 A7A5 進行流動性遷移。報告稱，HTX 在維持相同品牌的同時重建錢包基礎設施。TRM Labs 將這種回應形容為在資源充足的遭制裁實體中所觀察到的模式，並表示這些實體「罕見消失，且往往會適應」。
報告指出，美國財政部的 外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control）以及歐盟尚未將 HTX 標記，意味著凍結義務僅適用於受英國監管的公司。TRM Labs 表示，即便該標記的地域範圍有限，仍將 HTX 視為「較高的制裁規避風險」。
HTX 否認不當行為，稱活動為例行安全營運
HTX 發言人告訴 Decrypt，TRM Labs 報告中描述的錢包活動屬於標準的產業做法。發言人表示：「TRM 報告中提及的技術活動，反映的是業界常見的例行、以安全為導向的平台營運。我們明確拒絕任何暗示相反的說法，且不再另作評論。」
HTX 先前曾爭議英國的制裁標記。自 5 月 26 日的行動以來，HTX 告訴 Decrypt，所列實體 Huobi Global S.A.「不同於線上 HTX 交易所」，並表示使用者資金仍然安全，且全球營運未受影響。英國財務制裁執行辦公室強調，因為 HTX 由 Huobi 持有，因此其認為 HTX 受英國金融制裁規範。
因涉嫌與俄羅斯有關，英國於 5 月 26 日將 HTX 列為制裁對象
英國財務制裁執行辦公室於 5 月 26 日將 Huobi Global S.A. 列入制裁名單，作為針對加密貨幣交易所與「A7 network」的制裁方案之一。英國當局表示，該網路「被俄羅斯用於規避既有限制」，並引導資金以支持俄羅斯對烏克蘭的入侵。英國政府公告將 HTX 列為「主要的全球加密貨幣交易所」，並懷疑其導引超過 15 億美元資金至克里姆林宮。
英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority）今年稍早另針對 HTX 啟動執法行動，原因是其對英國客戶的非法宣傳，這促使該交易所限制新的英國用戶註冊。HTX 由億萬富翁加密企業家 Justin Sun 擁有並提供顧問服務；而他的美國詐欺案件已於今年稍早由美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）和解。該交易所先前公布，2025 年交易量超過 3 兆美元。
常見問題（FAQ）
TRM Labs 對 HTX 在英國制裁後的錢包活動報告了什麼？
TRM Labs 於週二表示，在英國於 5 月 26 日施加制裁後的數週內，HTX 在 TRON、Ethereum、BNB Smart Chain 與 Solana 間輪替其鏈上錢包基礎設施。該公司表示，HTX 在數小時內淘汰熱錢包與資金地址，並將活動轉移至新建立的地址，創造出 TRM Labs 所描述的「供合規專業人士持續移動的目標」。依據該報告，地址名單篩查「無法跟上」輪替速度。
HTX 如何回應 TRM Labs 的報告？
HTX 發言人告訴 Decrypt，這些錢包活動反映的是「例行、以安全為導向的平台營運，而這正是產業內常見做法。」發言人表示：「我們明確拒絕任何暗示相反的說法，且不再另作評論。」HTX 先前表示，被制裁的實體 Huobi Global S.A.「不同於線上 HTX 交易所」，且使用者資金仍然安全。
為什麼英國在 5 月 26 日對 HTX 施加制裁？
英國財務制裁執行辦公室將由 HTX 背後實體 Huobi Global S.A. 於 5 月 26 日列入制裁名單，作為針對「A7 network」的制裁方案之一。英國當局指控該網路被俄羅斯用於規避制裁並引導資金以支持其入侵烏克蘭。英國政府表示，HTX 被懷疑導引超過 15 億美元資金至克里姆林宮。
