美国财政部采取行动，没收127,271 BTC，来自全球诈骗集团背后的中国国籍人士

美国财政部已宣布针对与大规模“杀猪”骗局相关的跨国犯罪组织实施大规模制裁和没收行动，包括努力没收127,271个比特币( BTC)，价值约$12 亿，涉及中国公民陈志及其位于柬埔寨的王子集团。

美国寻求$12B 比特币没收，涉及与猪肉诈骗头目陈志有关的案件

根据声明，财政部外国资产控制办公室(OFAC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)，协调英国外交、联邦和发展办公室，将王子集团指定为跨国犯罪组织，并切断与美国金融系统相关的实体。各机构表示，王子集团在东南亚负责工业规模的欺诈和人口贩卖计划。

根据财政部的数据，美国公民近年来因在线投资诈骗损失超过$16 亿美元，仅在2024年就有大约$10 亿美元被盗。该部门表示，许多此类活动可以追溯到东南亚的运营，例如Prince Group，该集团涉嫌经营欺诈性投资平台，通过长期关系诈骗来针对受害者，然后携款潜逃。

FinCEN最新的行动还根据《美国爱国者法》第311条款最终确定了一项规则，禁止总部位于柬埔寨的金融集团Huione Group进入美国金融系统。该机构表示，Huione在2021年至2025年间洗钱超过$4 亿美元的非法收益，包括来自朝鲜黑客和在线诈骗的加密货币。

财政部确认陈志，38岁，是王子集团跨国犯罪组织(TCO)的首领。该部门指控陈及其网络在柬埔寨运营“诈骗基地”，涉及强迫劳动、酷刑和性剥削。这些基地据称通过虚假的工作机会诱骗工人，然后强迫他们对全球的受害者进行诈骗。

调查人员还将陈的网络与高端房地产、银行和比特币挖矿业务联系起来，这些业务用于掩盖非法收益。陈的一个合伙人魏乾江，据报道管理着Warp Data Technology Lao Sole Co.，这是一家位于老挝的比特币挖矿公司，将数字资产引入陈志控制的钱包。

作为协调打击的一部分，财政部封锁了与王子集团相关的146个目标，包括离岸空壳公司和在帕劳的豪华度假项目，因为美国和英国继续努力 dismantle 针对西方投资者的有组织诈骗网络。

常见问题 🧭

• **Prince Group TCO是什么？**一个总部位于柬埔寨的跨国犯罪组织，由陈志领导，因全球在线欺诈和人口贩卖而受到指控。
• **为什么美国正在扣押127,271个比特币？**当局声称这些比特币被用于洗钱"杀猪盘"投资诈骗的收益。
• **Huione Group在此案中的角色是什么？**该集团被指控洗钱$4 亿与诈骗和朝鲜网络盗窃相关的非法加密交易。
• **谁协调了执法行动？**美国财政部、金融犯罪执法网络和英国外交部共同制裁了相关实体和个人。