Caso de fraude absoluto de energía: el presunto autor intelectual, Qiu Zhihao, volvió a cometer estafas durante el período en el que obtuvo la libertad bajo fianza, engañando con préstamos DeFi falsos y altos intereses

Qiu Zhihao usó como cebo un “contrato inteligente de préstamos” con un interés mensual del 3 al 7%, y el monto estafado se estima en más de 5 mil millones de yuanes. Actualmente, en todo el caso hay 14 personas que están detenidas preventivamente y con prohibición de libertad bajo fianza; el caso sigue expandiéndose.

(Resumen previo: ¡Caso separado de la estafa de Energía Absoluta “plataforma de préstamos DeFi” para captar 5 mil millones en efectivo! ¡Miles de víctimas compraron monedas basura!) (Información de contexto: ¿Qué tan descarado es el caso Kangyou? “Un banco prestó 540 millones de yuanes” a un prófugo “para comprar deudas que no puede recuperar”)

Tabla de contenidos del artículo

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• El presunto autor intelectual, Qiu Zhihao: en el periodo de libertad bajo fianza volvió a estafar; la diferencia regulatoria se volvió una brecha
• El diseño de captación de dinero detrás del interés mensual del 7%
• Los dos subdirectores de operaciones se autodenominan “inversionistas”; su defensa no fue aceptada
• El Centro de Alerta y Prevención de Golpes contra el Fraude continúa investigando; el caso aún no ha terminado

La Fiscalía del Distrito de Taipéi investiga el caso de estafa con criptomonedas “Energía Absoluta”. Según un informe de “Economic Daily”, hasta ahora se ha acumulado que 14 personas han sido detenidas preventivamente con prohibición de libertad bajo fianza, y el monto involucrado se estima en más de 5 mil millones de yuanes.

Tras las acciones de búsqueda de esta semana, el Tribunal Superior de Taipéi dictó resoluciones para 9 acusados. Entre ellos, el subdirector de operaciones Gao Zhenzhen, Pan Hongxin, el vendedor Zheng Yijun y Yang Dianqi, en total 4 personas, fueron detenidos preventivamente y con prohibición de libertad bajo fianza; el subdirector de operaciones Li Mingcheng pagó una fianza de 500 mil yuanes para obtener libertad bajo fianza; y el vendedor Jiang Bowen pagó 100 mil yuanes para obtener libertad bajo fianza.

Anteayer, la Oficina de la Dirección Investigadora del Ministerio de Justicia en Taipéi volvió a remitir 3 vendedores. Después de la audiencia en el tribunal, se ordenó la detención preventiva de Zhuo Junming (sin prohibición de vista); Li Zhengjing pagó 300 mil yuanes para libertad bajo fianza; y Zhan Zihong fue sujeto a medidas de restricción de residencia, sin detención preventiva por el momento.

El presunto autor intelectual, Qiu Zhihao: en el periodo de libertad bajo fianza volvió a estafar; la diferencia regulatoria se volvió una brecha

Lo que hace que este caso de estafa sea particularmente llamativo es el historial de casos previos del presunto autor intelectual Qiu Zhihao.

Según se sabe, Qiu Zhihao anteriormente ya había sido acusado por reunir y emitir valores por cuenta propia, presuntamente por un monto de estafa de hasta 270 millones de yuanes. El año pasado, la fiscalía lo acusó y pidió una condena de 18 años. Sin embargo, durante el periodo de libertad bajo fianza en espera de juicio, el mecanismo de supervisión no logró impedir que volviera a contactar el mercado de fondos; el caso de estafa de Energía Absoluta se formó precisamente en esa ventana de tiempo.

Personas del ámbito judicial señalaron que, para las condiciones de libertad bajo fianza y la supervisión posterior dirigidas a personas con antecedentes penales por delitos financieros, el sistema actual presenta una brecha evidente. Este caso es una materialización concreta de este tipo de brecha, por lo que el organismo de la fiscalía superior de Taiwán lo remitió al Tribunal de Taipéi “Centro de Alerta y Prevención de Golpes contra el Fraude” para que se hiciera cargo del caso.

El autor observa que, en los últimos años, los grupos de estafadores han adoptado intencionalmente DeFi como envoltorio; no es casualidad, sino una estrategia de confianza calculada. Términos como “descentralización”, “contratos inteligentes” y “transparencia en la cadena” se han acumulado durante mucho tiempo con una imagen positiva dentro de la comunidad de criptomonedas, y encajan perfectamente como material para discursos que reducen la cautela de las víctimas.

Los estafadores usan este conjunto de lenguaje para hacer que la plataforma parezca más “tecnológica” y más “verificable” que la inversión clandestina tradicional; en realidad, sin embargo, no existe ningún acuerdo real que la respalde. Hay que tener cuidado y prevenirse.

El diseño de captación de dinero detrás del interés mensual del 7%

Según se informa, entre 2022 y 2025, Qiu Zhihao, amparándose en el “inversionismo en energías verdes”, captó dinero mediante una aplicación con diseño de marca, una interfaz de contrato inteligente de préstamos operable, reuniones periódicas de presentación en persona, y dos tipos de monedas de “desarrollo propio”: las monedas EGT y TBT.

La plataforma afirma que, después de que los usuarios adquieran monedas, pueden prestar dinero mediante la APP, con un interés mensual del 3 al 7%; al convertirlo, la tasa anual de rendimiento llega al 36% al 84%. Este empaquetado completo de visuales y narrativa ha hecho que muchos participantes crean erróneamente que están participando en un acuerdo DeFi que opera de verdad, en lugar de una estructura de captación de dinero que usa un rendimiento estable como cebo.

En enero de este año, los fiscales lanzaron la primera ronda de búsquedas. Qiu Zhihao, la secretaria Qiu Chaolu, el subdirector de operaciones DeFi Huang Yonghan, el director general de negocios Wu Chengfeng, el ingeniero de software Huang Junwei y varios miembros del personal de negocios, en total 9 personas, fueron todos a los que se les dictó detención preventiva.