Binance Australia Didenda $6,9 Juta karena Salah Klasifikasi 85% Pengguna Derivatif

Menurut laporan pada 27 Maret, Pengadilan Federal Australia telah menjatuhkan denda perdata sebesar A$10 juta (kira-kira $6,9 juta USD) kepada kantor lokal Binance, yang terdaftar dengan nama Oztures Trading Pty Ltd.

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) mengatakan bahwa platform derivatif Binance Australia salah mengklasifikasikan lebih dari 500 investor sebagai “klien grosir”.

Regulator tersebut menambahkan bahwa proses itu berlangsung antara Juli 2022 dan April 2023, yang mengekspos para klien ini pada derivatif aset kripto berisiko tinggi. Kerugian mereka bernilai lebih dari A$12 juta ($8,27 juta USD).

Laporan lokal lainnya menginformasikan bahwa perusahaan telah mengakui “kegagalan serius dalam onboarding klien dan pelatihan staf yang buruk yang memungkinkan klien yang ingin diverifikasi sebagai investor canggih melakukan upaya tanpa batas pada kuis pilihan ganda sampai mereka memperoleh skor lulus agar Binance dapat menilai mereka sebagai yang memenuhi syarat untuk status investor canggih.”

Staf kepatuhan senior perusahaan gagal menyediakan pengawasan atau peninjauan yang memadai atas aplikasi klien, yang memperburuk proses onboarding dan klasifikasi.

Satu klien dilaporkan menulis bahwa mereka adalah “otoritas publik yang dikecualikan,” tanpa memberikan verifikasi lebih lanjut, dan Binance secara keliru menilai bahwa mereka memenuhi syarat sebagai investor profesional.

Bursa tersebut juga harus membayar A$13,1 juta ($12 juta USD) sebagai kompensasi kepada pengguna yang terkena dampak, yang diawasi ASIC pada 2023.

Anda mungkin juga menyukai:

			*   			
				Aktivitas Kripto Ilegal di Australia Masih di Bawah 1%: Laporan TRM			
		
				*   			
				Pembuat Undang-Undang Demokrat Berjanji Melakukan Pengawasan saat Muncul Investigasi DOJ terhadap Binance			
		
				*   			
				Binance dalam Investigasi DOJ atas Dugaan Pelanggaran Sanksi Iran: WSJ			

“Binance gagal menyiapkan pemeriksaan kepatuhan dasar dan secara keliru menyetujui ratusan aplikasi untuk produk investor grosir yang kompleks. Kekurangan Binance membuat lebih dari 85% basis pelanggan mereka di Australia terekspos pada produk berisiko tinggi yang seharusnya tidak pernah bisa mereka akses, dan tanpa perlindungan serta hak konsumen yang penting, menyebabkan investor ritel kehilangan jutaan. ‘Ini bukan sekadar pelanggaran teknis – ini secara langsung menghasilkan lebih dari $12 juta kerugian klien,’ komentar Ketua ASIC, Joe Longo.

SPECIAL OFFER (Eksklusif)

Binance Gratis $600 (CryptoPotato Eksklusif): Gunakan tautan ini untuk mendaftar akun baru dan terima penawaran selamat datang eksklusif $600 di Binance (detail lengkap).

LIMITED OFFER untuk pembaca CryptoPotato di Bybit: Gunakan tautan ini untuk mendaftar dan membuka posisi $500 GRATIS di koin apa pun!

Tags:

										Australia											
										

																					
											
										Binance