AMLBOT dados mostram que a Tether congelou cerca de $3,3 bilhões contra $109m da Circle entre 2023 e 2025, expondo diferenças marcantes na forma como os dois maiores emissores de stablecoins policiam os fundos.
Resumo
- A Tether colocou na lista negra 7.268 endereços e congelou aproximadamente $3,3 bilhões, principalmente na Tron, usando um modelo de congelamento–queima–reemissão coordenado com as autoridades americanas.
- A Circle congelou $109m em 372 endereços, quase que inteiramente na Ethereum, atuando principalmente sob ordens judiciais ou regulatórias, sem queima ou reemissão de tokens.
- A diferença no valor congelado destaca filosofias de conformidade contrastantes que moldam o comportamento do USDT e do USDC sob sanções, investigações e investigações de fraude.
A Tether e a Circle demonstraram abordagens significativamente diferentes para o congelamento de endereços de stablecoins entre 2023 e 2025, com a Tether congelando aproximadamente 30 vezes mais valor do que seu concorrente, de acordo com dados divulgados pela AMLBOT.
A Tether congelou aproximadamente $3,3 bilhões em ativos de criptomoedas durante o período, enquanto a Circle congelou cerca de $109 milhões, mostraram os dados. Os números destacam estratégias contrastantes de conformidade e aplicação da lei entre os dois maiores emissores de stablecoins.
A Tether colocou na lista negra 7.268 endereços entre 2023 e 2025, de acordo com o relatório. Mais de 2.800 dessas ações foram realizadas em coordenação com as autoridades americanas, visando fundos ligados a golpes e outras atividades criminosas, relatou a AMLBOT.
Uma parte significativa dos tokens Tether congelados estava na rede Tron, representando mais de 53% de todos os tokens congelados, segundo os dados. A Tether emprega um mecanismo de “congelar, queimar e reemitir” que permite invalidar fundos recuperados e reemití-los sob condições controladas, afirmou o relatório.
Os dados mostraram que $1,54 bilhão em Tether na rede Ethereum estão atualmente em carteiras banidas, refletindo a escala de fiscalização vinculada aos tokens baseados na Ethereum.
A Circle congelou 372 endereços, totalizando $109 milhões em sua stablecoin, de acordo com o conjunto de dados. A Circle só congela fundos sob ordens judiciais explícitas ou diretrizes regulatórias e não queima nem reemite tokens após o congelamento, indicaram os dados. Os dados da Ethereum mostraram $109,25 milhões mantidos em carteiras banidas, correspondendo de perto aos totais de fiscalização reportados pela Circle.
Os dados ilustram diferenças operacionais entre os dois emissores de stablecoins. O modelo da Tether envolve intervenção rápida e recuperação de ativos em escala, enquanto a abordagem da Circle enfatiza formalidade legal e contenção, segundo o relatório.
Políticas do emissor, cooperação jurisdicional e mecanismos de fiscalização afetam como os ativos de stablecoin se comportam em casos envolvendo conformidade, investigações ou sanções, sugere os dados.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
A Tether impulsiona um financiamento com uma avaliação de 500 mil milhões de dólares; se a procura for insuficiente ou for adiada
Notícias do Gate News, 5 de abril, a Tether está a impulsionar que os investidores participem numa nova ronda de financiamento com uma avaliação de cerca de 500 mil milhões de dólares; se a procura do mercado não corresponder às expectativas, o processo de financiamento poderá ser adiado. Segundo informações, a empresa tem vindo a explorar planos de financiamento desde o ano passado, mas alguns investidores mostram-se cautelosos em relação a esta avaliação. Se o financiamento for bem-sucedido, a dimensão da Tether ultrapassará a maioria dos bancos dos EUA, ficando apenas atrás do JPMorgan Chase. Anteriormente, a Tether tinha discutido angariar cerca de 15 mil milhões a 20 mil milhões de dólares através de financiamento privado, mas os planos relacionados ainda permanecem incertos.
GateNews04-05 07:57
O Camboja aprova a sua primeira lei anti-fraude tecnológica, reforçando as normas de aplicação para combater fraudes de telecomunicações online
O Parlamento do Camboja aprovou, no final de março, a «Lei Anti-Fraude Tecnológica», com o objetivo de combater a fraude online e o tráfico de pessoas. A lei prevê crimes específicos, penas severas e prisão perpétua. A nova lei alarga o âmbito das forças de aplicação da lei, incidindo em comportamentos como as burlas do tipo «matança de porcos», e responde à pressão internacional para reparar a imagem. O governo comprometeu-se a eliminar os centros ilegais de burlas até ao final de abril.
ChainNewsAbmedia04-03 18:25
O esquema de phishing a partir de um e-mail fraudulento da Ledger enganou e desviou 600 mil USDT; o procurador federal dos EUA recuperou a totalidade dos fundos
Um tribunal dos EUA decidiu o confisco de mais de 600.000 dólares em USDT, na sequência de um incidente de phishing por correio físico dirigido a utilizadores da Ledger. As vítimas, após receberem cartas falsificadas, revelaram as frases-semente, tendo os fundos sido roubados. Os burlões tentaram ocultar os fundos através de transferências múltiplas e de mecanismos de conversão, mas a transparência da cadeia de blocos ajudou a polícia a rastrear o percurso da movimentação dos fundos e, através de um processo civil de confisco, conseguiu recuperar os fundos.
MarketWhisper04-03 03:02
Advogado dos EUA em Connecticut Confisca 600.000 $ em Tether Ligado a Carta de Phishing do Ledger
Procuradores federais em Connecticut recuperaram mais de 600.000 dólares em tether (USDT) após rastrearem uma criptomoeda roubada a partir de um esquema de phishing que utilizou uma carta física para enganar um utilizador de uma carteira de hardware.
Vítima de phishing cripto em Connecticut para recuperar fundos
Os meios de comunicação locais reportaram que a U.S.
Coinpedia04-03 01:34
