Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Uma certa CEX coreana promove a reeleição do atual CEO, que foi anteriormente punido pelos reguladores devido a erros operacionais
A segunda maior plataforma de câmbio de criptomoedas da Coreia do Sul continua empenhada em promover a recondução do CEO Lee Jae-won, apesar de a plataforma enfrentar controvérsia devido a incidentes de envio incorreto de bitcoin e penalidades regulatórias. Apesar de falhas significativas terem sido expostas, a bolsa optou por manter a estabilidade operacional em vez de uma reestruturação da administração.
GateNews3m atrás
Manipular Bitcoin e depois passar prata? Jane Street torna-se o maior detentor de ETF, prata despenca 30% em um mês
Jane Street aumentou as suas participações em 20,60 milhões de ações de um ETF de prata no quarto trimestre de 2024, num recorde, tornando-se o maior detentor, após o qual o preço da prata desabou quase 30%, suscitando suspeitas de manipulação de mercado. Embora não haja evidência direta que suporte esta afirmação, o timing da exposição da posição e do colapso dos preços coincide, provocando discussão. Jane Street foi acusada de negociação com informação privilegiada, mas nega as acusações relevantes, com a sua influência no mercado e padrões de comportamento a continuarem sob escrutínio.
動區BlockTempo2h atrás
FBI: Aparecem golpes com falsos tokens TRC20 FBI, dados pessoais dos utilizadores e segurança soam novamente o alarme
O FBI de Nova Iorque alertou os utilizadores de blockchain para ficarem atentos aos tokens TRC-20 falsificados que se fazem passar pelo FBI. Estes tokens foram criados com o objectivo de induzir as vítimas a fornecer informações pessoais através de tácticas de intimidação e potencialmente conduzi-las a sítios de phishing. O esquema de fraude inclui o envio de tokens falsificados para carteiras de vítimas, criando uma aparência de intervenção oficial das autoridades de execução da lei.
区块客3h atrás
FBI Emite Aviso enquanto Token Tron Falso Visa Carteiras Cripto com Scam Urgente
Os criminosos de criptomoedas estão a explorar cada vez mais instituições confiáveis como o FBI para enganar utilizadores, utilizando tokens Tron falsos e mensagens urgentes para roubar dados sensíveis, enquanto as perdas por fraude de ativos digitais aumentam para os mil milhões.
FBI Emite Aviso Levantando Preocupação Sobre Expansão de Fraude de Criptomoedas
Coinpedia6h atrás
CFTC dos EUA emite orientação para piloto de ativos de criptografia como colateral: taxa de adequação de capital de 20% para BTC/ETH, 2% para stablecoins
A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) publicou orientações sobre um programa piloto relativo a activos criptográficos como colateral, permitindo que Bitcoin, Ethereum e stablecoins funcionem como margem. Os corretores de futuros devem cumprir os requisitos de capital, obrigações de conformidade de relatórios e podem expandir outros activos criptográficos como colateral após três meses, clarificando o uso de activos criptográficos e os requisitos de liquidação de derivados.
GateNews7h atrás
Antigo vice-xerife do condado de Los Angeles condenado a mais de 5 anos de prisão por atuar como capanga para fraudador de criptomoedas
Departamento de Justiça dos EUA no dia 16 de março anunciou que Michael David Coberg, ex-vice-xerife do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles (LASD) e piloto de helicóptero, foi condenado a 63 meses de prisão por um tribunal federal por ajudar um criminoso de fraude de criptomoedas já encarcerado em ações de extorsão e detenção falsa, e deve pagar indenização de 127.000 dólares.
Ex-policial conluiou com o "Padrinho das Criptomoedas", arrecadando pelo menos 20.000 dólares por mês
De acordo com o comunicado de imprensa divulgado pelo Gabinete do Procurador Federal do Distrito Central da Califórnia, Coberg, 44 anos, residente em Eastvale, confessou em setembro de 2025 um crime de conspiração de extorsão e um crime de conspiração para violar direitos civis. Os promotores observaram que Coberg ainda era funcionário da LASD na época, mas secretamente trabalhava para Adam, 25 anos, atualmente detido pela justiça federal
区块客8h atrás
