EUA apreendem 25 milhões de dólares em criptomoeda por fraude de investimento e burlas românticas

De acordo com a Decrypt, o gabinete do Departamento de Justiça dos EUA em Washington, Distrito de Columbia, e o Serviço Secreto apresentaram recentemente cinco ações de perda e confisco civil, apreendendo mais de 25 milhões de dólares em criptomoeda associada a fraude de investimento e burlas românticas, que visam vítimas em todo os Estados Unidos e no Canadá. O maior caso envolveu cerca de 12,1 milhões de dólares provenientes de mais de 200 vítimas, enquanto uma investigação canadiana separada assinalou aproximadamente 10,4 milhões de dólares em transações suspeitas, distribuídas por mais de 270 transferências.

A ação faz parte da Fraud Strike Force, criada em Novembro de 2025, que já recuperou um total acumulado superior a 800 milhões de dólares. A investigação identificou traficantes de branqueamento de capitais que operavam principalmente a partir do Sudeste Asiático, com endereços IP rastreados até à China, à Malásia e ao Camboja.