Абсолютная энергосхемная афера: главный организатор — Цюй Чжихао — во время периода внесения залога дважды совершал мошенничество, выдавая поддельные DeFi-кредиты с высокими процентами и заманивая жертв

Цзоу Чжихао использовал в качестве приманки «кредитные смарт-контракты» с месячной доходностью 3–7%, оцениваемая сумма мошенничества — свыше 5 млрд, дело в целом всё ещё продолжает расширяться.
(Предыстория: «DeFi-кредитная платформа» — внешний кейс мошенничества по схеме «Абсолютная энергия», собрала 5 млрд! 1000 пострадавших купили мусорные монеты)
(Дополнение по контексту: насколько «непонятным» оказалось дело Канъоу? Банк выдал кредит на 540 млн юаней разыскиваемому преступнику «покупать долги, которые не удастся вернуть»)

Содержание статьи

Переключатель

• Главарь: Цзоу Чжихао — повторное мошенничество в период внесения залога, надзорный разрыв стал уязвимостью
• Схема привлечения средств за месячной доходностью 7%
• Двое руководителей утверждают, что они «инвесторы», их доводы не приняли
• Центр предупреждения по борьбе с мошенничеством продолжает расследование, дело ещё не завершено

Тайбэйская прокуратура расследует дело о мошенничестве с криптовалютой «Абсолютная энергия». Согласно сообщению Economic Daily, по состоянию на данный момент 14 человек уже заключены под стражу с запретом на внесение залога, сумма по делу оценивается более чем в 5 млрд юаней.

После поисковых действий на этой неделе окружной суд принял решения по 9 обвиняемым. Среди них руководители операционного уровня Гао Яньчжэнь и Пан Хунсинь, сотрудники по продажам Чжэн Ицзюнь и Ян Дяньци — все 4 человека — были признаны подлежащими заключению под стражу с запретом на внесение залога; руководитель операционного уровня Ли Минчэн внес 500k юаней залога и был освобождён под залог, а сотрудник по продажам Цзян Бовэнь внес 100k юаней залога и был освобождён под залог.

Вчера Бюро расследований, отдел по Тайбэю, вновь передало в суд 3 сотрудников по продажам. После слушания в окружном суде Цзо Чжунмин был заключён под стражу (без запрета на внесение залога), Ли Чжэнтэн — внес 300k юаней залога, а Чжа Аихун — ему ограничили место проживания и временно не заключили под стражу.

Главарь: Цзоу Чжихао — повторное мошенничество в период внесения залога, надзорный разрыв стал уязвимостью

То, что делает это мошенническое дело особенно заметным, — это прошлые эпизоды главаря Цзоу Чжихао.

Как стало известно, ранее Цзоу Чжихао уже был привлечён по факту незаконного привлечения и выпуска ценных бумаг: сумма мошенничества составляла 270 млн юаней. В прошлом году прокуроры предъявили ему обвинение и запросили наказание сроком на 18 лет. Однако в период ожидания суда и освобождения под залог механизмы надзора не смогли помешать ему снова контактировать с рынком средств. Дело о мошенничестве «Абсолютная энергия» сформировалось как раз в это «окно» без надзора.

Профессионалы в сфере юстиции отметили, что в условиях освобождения под залог и последующего контроля за лицами, имеющими судимости за финансовые преступления, в действующей системе наблюдается явный разрыв. Это дело как раз является конкретным проявлением подобной уязвимости, поэтому его передали в качестве специального проекта от Тайваньской высшей прокуратуры в тайбэйскую прокуратуру «Центр предупреждения по борьбе с мошенничеством».

Автор заметил: в последние годы группы мошенников намеренно используют DeFi-упаковку — и это не случайность, а рассчитанная стратегия доверия. Такие слова, как «децентрализация», «смарт-контракты», «прозрачная on-chain-отправка», долгое время накапливали позитивный образ в криптовалютных сообществах и как раз стали материалом для речевых оборотов, снижающих настороженность жертв.

Мошенники используют этот набор языка, чтобы платформа выглядела более «технологичной» и более «проверяемой», чем традиционные подпольные инвестиции, хотя фактически у неё полностью отсутствует реальная договорная база — нужно быть особенно осторожными и остерегаться.

Схема привлечения средств за месячной доходностью 7%

Как известно, в период с 2022 по 2025 год Цзоу Чжихао, прикрываясь «зелёными инвестициями», привлекал средства, а также осуществлял мошенничество через разработку приложения с брендовым дизайном, интерфейса для управляемых заимствований и смарт-контрактов, регулярно проводимых очных ознакомительных встреч, а также двух разновидностей «самостоятельно разработанных» монет EGT и TBT.

Платформа заявляла, что после покупки монет пользователи могут через приложение выдавать кредиты под проценты; месячная доходность — 3–7%, а пересчёт даёт годовую доходность от 36% до 84%. Эта полная визуальная и нарративная упаковка заставила многих участников ошибочно полагать, что они участвуют в подлинно работающем DeFi-протоколе, а не в структуре привлечения средств, где приманкой выступает обещание стабильной доходности.

В январе этого года прокуроры начали первую волну обысков. Цзоу Чжихао, секретарь Цзоу Чжаолу, руководитель DeFi по операционной деятельности Хуан Юнхань, директор по бизнесу У Чэнфэн, инженер-программист Хуан Цзюньвэй и ещё несколько сотрудников по продажам — всего 9 человек — все были признаны подлежащими заключению под стражу.