Swan Bitcoin เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ตามมาตรา 28 ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา เพื่อขออนุญาตให้มีการเรียกพยานบุคคลอย่าง Cantor Fitzgerald และอดีตประธานบริหาร Howard Lutnick ของสหรัฐอเมริกา คำร้องขอหมายเรียกนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนคดีฟ้องร้องต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 2040 Energy ซึ่งเป็นคดีที่แต่งตั้งโดย Tether
ความขัดแย้งในความร่วมมือ: Swan กล่าวหา Tether วางแผนรัฐประหารในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
Swan Bitcoin กับ Tether เคยร่วมก่อตั้ง 2040 Energy โดยมีบทบาทชัดเจน: Tether ให้เงินทุน ส่วน Swan รับผิดชอบด้านการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม จากเอกสารที่ Swan ยื่นต่อศาล ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้สิ้นสุดลงอย่างรุนแรงในกลางปี 2024
เอกสารของ Swan อ้างว่า พบบันทึกแผนการของ Raphael Zagury ซึ่งเป็น CIO ในขณะนั้น บนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ซึ่งบันทึกแผนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่ดำเนินการภายใต้การคุ้มครองทางกฎหมายของ Tether โดยบันทึกของ Zagury ระบุว่า “ต้องเริ่มฝนตกและลงนรกแล้ว”
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2024 พนักงาน 13 คนของ Swan ลาออกพร้อมกันภายในไม่กี่ชั่วโมง ขณะเดียวกัน เอกสารลับจำนวนหลายพันรายการก็ถูกดาวน์โหลดพร้อมกัน ในไม่กี่วันต่อมา Tether ได้แต่งตั้ง Proton Management ให้เข้ามาดำเนินงานแทน Swan ซึ่งพนักงานของ Proton ก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่ลาออกไปแล้ว จนถึงธันวาคม 2024 คณะกรรมการของ Tether ซึ่งแต่งตั้งโดย Tether ได้อนุมัติการทำธุรกรรมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยขายสินทรัพย์เหมืองแร่ของ 2040 Energy ให้กับบริษัทย่อยของ Tether ในราคาที่ Swan มองว่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Lutnick และ Cantor Fitzgerald ในบริบทของคดี
(แหล่งข้อมูล: Scribd)
ข้อกล่าวหาที่ Swan ยื่นต่อศาลเกี่ยวกับ Lutnick และ Cantor Fitzgerald เป็นไปตามเส้นเวลาและเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันดังนี้:
ไม่กี่สัปดาห์ก่อนลาออกกลุ่ม: ประธาน Tether อย่าง Devasini แนะนำให้ Swan CEO Klippsten พบกับ Lutnick ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นพลเมืองธรรมดา เพื่อหารือเกี่ยวกับแผน IPO ของ Swan
แบ่งปันข้อมูลลับ: Swan ต่อมาได้ให้ข้อมูลการขุดเหรียญและข้อมูล IPO แก่ Cantor Fitzgerald
หลังลาออก: หลังเหตุการณ์ลาออกกลุ่ม Cantor Fitzgerald ได้หยุดความสัมพันธ์กับ Swan โดยไม่ให้คำอธิบายใดๆ
Cantor กลายเป็นธนาคารลงทุนของ Tether ทันที เช่น ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายหุ้น Rumble ของ Tether และให้บริการ SPAC สำหรับ Twenty One Capital (ซึ่งปัจจุบันจดทะเบียนใน NYSE เป็นบริษัทคลังเหรียญ Bitcoin)
Zagury และ Lyons ปรากฏตัวใน Twenty One Capital พร้อมกัน ทั้งสองดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของ Twenty One Capital ซึ่งแต่งตั้งโดย Tether โดย Jack Mallers เป็นประธานบริหาร
นอกจากนี้ เอกสารของ Swan ยังบันทึกบทสนทนาระหว่าง Klippsten กับ Devasini ซึ่ง Devasini อ้างว่าแจ้งให้ Klippsten ทราบว่า Lutnick เคยอ้างว่าเขาทำงานเต็มเวลาสนับสนุนกฎหมายเกี่ยวกับ stablecoin ของสภาคองเกรส และ “ทำงานเต็มเวลาให้ Tether” เอกสารสาธารณะของเดือนตุลาคม 2025 ระบุว่า Tether เป็นตัวแทนค้ำประกันทรัพย์สินของ Dynasty Trust A ซึ่งเป็นทรัสต์ของครอบครัว Lutnick ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ใน Cantor นอกจากนี้ Bloomberg รายงานว่า ทรัสต์ดังกล่าวได้กู้ยืมเงินจาก Tether ซึ่งไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อใช้ในการซื้อหุ้นคืนในขณะที่ Lutnick ขายหุ้นตามจรรยาบรรณของรัฐบาลกลาง
คำถามที่พบบ่อย
Swan Bitcoin ยื่นคำร้องขอหมายเรียกตามกฎหมายใด?
Swan Bitcoin ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ตามมาตรา 28 ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องขอให้ศาลสหรัฐฯ ช่วยในการเก็บพยานหลักฐานในคดีต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการฟ้องร้องในต่างประเทศ คำร้องนี้เป็นการขอข้อมูลในคดีฟ้องร้องของ 2040 Energy ที่เป็นคดีต่างประเทศ
Lutnick ถูกกล่าวหาอะไรในคดีนี้?
ข้อกล่าวหาที่ปรากฏในเอกสารของ Swan ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก: (1) Devasini อ้างว่า Lutnick เคยอ้างว่าเขาทำงานเต็มเวลาสนับสนุน Tether และขัดขวางกฎหมายเกี่ยวกับ stablecoin; (2) ช่วงก่อนและหลังลาออกกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่าง Cantor Fitzgerald กับ Swan และ Tether; (3) ความสัมพันธ์ของ UCC การค้ำประกันระหว่างครอบครัว Lutnick กับ Tether ขณะนี้ Lutnick ยังไม่ได้ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับคำร้องขอหมายเรียกนี้
หากศาลอนุมัติคำร้องนี้ จะส่งผลอะไร?
หากศาลอนุมัติ Swan จะสามารถเข้าถึงบันทึกการสื่อสารระหว่าง Cantor Fitzgerald, Tether และบริษัทในเครือ ซึ่งอาจเปิดเผยรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน และอาจเปลี่ยนทิศทางของคดีฟ้องร้องต่างประเทศที่ Swan ยื่นฟ้อง Tether ในฐานะผู้แต่งตั้งกรรมการ
