สิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทของเฉินจือไทมูลค่า 2.7 พันล้านหยวน

FATF：การโอนเงินแบบจุดต่อจุดของสกุลเงินเสถียรกลายเป็นความเสี่ยงหลักในการฟอกเงิน แนะนำให้ผู้ออกสกุลเงินนำกลไกการแช่แข็งและรายชื่อดำเข้ามาใช้

รายงานล่าสุดของ FATF ระบุว่า การโอนเงิน P2P ของ stablecoin ได้กลายเป็นแหล่งความเสี่ยงหลักของการฟอกเงินในวงการคริปโต โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินที่ไม่ได้ดูแลเอง ซึ่งยากต่อการควบคุมประมาณ 84% ของธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในคริปโตเกี่ยวข้องกับ stablecoin FATF แนะนำให้เสริมสร้างการกำกับดูแลผู้ที่ออก stablecoin และส่งเสริมมาตรการป้องกันการฟอกเงิน

กลุ่มเจ้าชายล้างเงินในไต้หวัน 10.7 พันล้าน! พัฒนากระเป๋าเงิน "OJBK" เองเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนใต้ดิน

คดีฟอกเงินของกลุ่ม "Prince Group" ในกัมพูชาที่สำนักงานอัยการไทเปกำลังสืบสวน มีมูลค่าการฟอกเงินผิดกฎหมายสูงถึง 10.7 พันล้านบาท โดยได้ฟ้องร้องต่อจางจื่อและบุคคลอีก 62 คน และพบว่ากลุ่มใช้ USDT และ "OJBK Wallet" ที่พัฒนาขึ้นเองในการฟอกเงินข้ามประเทศ จางจื่อสั่งการให้ตั้งบริษัทในหลายประเทศ โดยใช้สัญญาการทำธุรกรรมเท็จเพื่อซ่อนรายได้จากอาชญากรรม และซื้อบ้านหรูและรถยนต์หรู อัยการเสนอให้ลงโทษสูงสุด 13 ปี

เครื่องมือของรัฐบาลสหรัฐฯ ถูกรั่วไหล! กูเกิลเปิดเผยการโจมตีใหม่ของการหลอกลวงด้วยคริปโตเคอร์เรนซีบน iPhone

รายงานจากทีมข่าวกรองภัยคุกคามของกูเกิลเปิดเผยว่าเครื่องมือโจมตีใหม่ของ iPhone ชื่อ Coruna ถูกใช้ในการหลอกลวงเงินคริปโตเคอร์เรนซีในวงกว้าง เครื่องมือนี้ใช้เทคนิค JavaScript ในการระบุลายนิ้วมืออุปกรณ์ iOS เพื่อขโมยคำแนะนำการเข้ารหัสและข้อมูลบัญชีการเงิน แนะนำให้ผู้ใช้ iPhone ทุกคนอัปเดตระบบทันทีเพื่อป้องกัน แหล่งที่มาของ Coruna ยังเป็นที่ถกเถียงกัน โดยสงสัยว่าอาจมาจากรัฐบาลสหรัฐ แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด

คดีปล้นคริปโตด้วยมีดในรัสเซียตัดสินแล้ว: ผู้โจรสามคนได้รับโทษจำคุกห้าปี

ศาลเมืองอุซเมคของรัสเซียพิพากษาให้ชายหนุ่มสามคนจำคุกเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากถือมีดบุกโจมตีเจ้าของคริปโตเคอร์เรนซี พวกเขาข่มขู่ด้วยความรุนแรงเพื่อบังคับให้เหยื่อส่งมอบทรัพย์สิน สุดท้ายไม่สามารถทำกำไรได้และถูกเพื่อนบ้านสังเกตเห็นและหนีไป เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก รัสเซียกำลังเสริมสร้างการปราบปรามอาชญากรรมลักษณะนี้

วุฒิสมาชิก Chris Murphy ตั้งคำถามเกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าของตลาดทำนายเกี่ยวกับข้อมูลภายในเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่าน การเดิมพันมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สร้างความขัดแย้งเรื่อง "การทุจริตในทำเนียบขาว"

วุฒิสมาชิกสหรัฐ Chris Murphy แสดงความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าก่อนการดำเนินการทางทหารของอิหร่าน โดยกล่าวหาว่าการเดิมพันจำนวนมากอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการทุจริตที่ “ได้กำไรจากสงคราม” เขากล่าวว่า บัญชีบางบัญชีวางเดิมพันอย่างแม่นยำก่อนการโจมตีทางอากาศ ทำให้ได้รับผลกำไรจำนวนมาก เรียกร้องให้มีการออกกฎหมายจำกัดการซื้อขายที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศ เรื่องนี้ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางในวงการเมืองสหรัฐเกี่ยวกับอำนาจในการประกาศสงครามและความโปร่งใส

FBI และ Europol ร่วมปิดบอร์ดแฮกเกอร์ LeakBase การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายใน 14 ประเทศล็อกเป้าข้อมูลผู้ใช้ 140,000 ราย

เอฟบีไอของสหรัฐอเมริกาและ Europol ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายประเทศได้ปิดเว็บไซต์ฟอรัมอาชญากรรมทางไซเบอร์ LeakBase ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายข้อมูลที่ถูกขโมย โดยมีสมาชิกลงทะเบียนจำนวน 142,000 คน การดำเนินการครั้งนี้ได้ทำการปิดเซิร์ฟเวอร์และรวบรวมหลักฐานจำนวนมาก รวมถึงตัดช่องทางการซื้อขายข้อมูลที่อ่อนไหวของอาชญากรทางไซเบอร์ ความร่วมมือของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแสดงให้เห็นว่าการตอบสนองต่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ในระดับนานาชาติกำลังเพิ่มขึ้น