中國虛擬貨幣詐騙新招！「只騙外國人不犯法」謬論，廣東判例打臉

廣東韶關樂昌市人民法院近日審結一起涉外虛擬貨幣詐騙案，犯罪分子張某松等人利用手機、電腦翻牆存取境外互聯網，偽裝成財經、金融部落客在社群平台與外國被害人互加好友。在取得被害人信任後引導受害者在虛假平台進行虛擬幣投資，從而騙取被害人財物。

虛擬貨幣詐騙新模式：翻牆假冒財經博主

隨著反電信網路詐騙宣傳的深入人心，一些犯罪分子將目光轉向了外國人，以此逃避法律制裁。這種虛擬貨幣詐騙新模式顯示，犯罪分子正在尋找監管和宣傳的漏洞，試圖透過選擇外國受害者來降低被發現和追訴的風險。

2024 年 3 月 9 日，張某松等人利用手機、電腦翻牆存取境外互聯網，這是整個詐騙鏈條的第一步。翻牆技術使他們能夠繞過中國的網路防火牆，直接接觸境外社群平台上的潛在受害者。犯罪分子偽裝成財經、金融部落客，在社群平台上發布看似專業的投資分析和市場預測，營造出專業投資顧問的形象。

這種偽裝極具欺騙性。犯罪分子會精心設計社交媒體頁面，使用專業術語和市場數據，甚至可能盜用真實財經專家的照片和資料。對於不熟悉中文互聯網環境的外國人來說，很難辨別這些帳號的真偽。在取得被害人信任後，犯罪分子會引導被害人在假平台進行虛擬幣投資。

這些假平台通常製作精良，模仿真實的加密貨幣交易所介面，顯示即時價格波動和交易記錄。受害者在平台上「投資」的資金實際上直接進入犯罪分子的口袋，平台上顯示的盈利都是虛假數據。當受害者試圖提現時，往往會被要求支付各種「手續費」、「稅金」或「保證金」，最終發現無法取回資金。

涉案金額與量刑：小額詐騙同樣嚴懲

經查，一名外國被害人被詐騙人民幣 4,619.9 元。這個金額雖然相對較小，但法院依然嚴肅處理此案，顯示中國司法機關對任何形式的虛擬貨幣詐騙都採取零容忍態度。事後，被告親屬代為退出全部詐騙所得資金，這在量刑時被視為從輕情節。

法院經審理認為，張某松等人的行為構成詐欺罪。根據具體情節，樂昌法院依法判處張某松等人有期徒刑八個月至六個月不等，併處罰金。雖然涉案金額不大且被告方已退贓，但仍然獲刑半年以上，這釋放出明確的法律訊號：虛擬貨幣詐騙不會因為金額小或受害者是外國人而獲得寬大處理。

本案量刑考量因素

犯罪性質：利用虛擬貨幣詐騙，具有較高的技術性和隱蔽性

受害者特徵：針對外國人實施詐騙，具有跨國犯罪特徵

社會危害：損害中國在國際上的形象，破壞跨境金融秩序

從輕情節：全額退贓，認罪態度較好

量刑結果：綜合考量後判處 6 至 8 個月有期徒刑並處罰金

這種量刑標準顯示，即使是小額虛擬貨幣詐騙，只要行為構成犯罪，就會受到法律制裁。犯罪分子不應抱有「金額小不會被追究」或「騙外國人風險低」的僥倖心理。

法律紅線：境外並非法外之地

法官在判決後特別提示：所謂「只騙外國人」絕非法律豁免理由，境外並非法外之地，切勿輕信「騙外國人不犯法」的謬論。這個提示針對的是一些犯罪分子存在的錯誤認知，他們認為只要受害者是外國人，就能逃避中國法律的制裁。

這種認知錯誤來自對法律的無知。根據中國刑法，詐欺罪的構成要件包括主觀上的詐騙故意和客觀上的詐騙行為，以及造成他人財產損失的後果。受害者的國籍並不影響犯罪的成立。無論詐騙對像是中國人還是外國人，任何形式的電信網路詐騙行為都將觸犯法律紅線。

從國際法角度看，中國對發生在其境內或由其公民實施的犯罪擁有管轄權。即使受害者在境外，只要犯罪行為在中國境內實施，中國司法機關就有權追訴。此外，詐騙外國人還可能引發外交糾紛，損害國家形象，其社會危害性甚至超過一般的境內詐騙案件。

虛擬貨幣投資風險警示

法官在判決中也提醒公眾，在中國虛擬貨幣不具備法定貨幣地位，投資理財需理性，切勿盲目跟風。這個提示具有重要的現實意義。中國人民銀行等部門已多次發布公告，明確虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。

虛擬貨幣交易不受法律保護，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。投資者需要清醒認識到，虛擬貨幣市場波動劇烈，價格操縱現象普遍，且缺乏有效的監管保護機制。一旦遭遇詐騙或投資失敗,很難通過法律途徑追回損失。

警惕未經國家批准的「黑平台」是防範虛擬貨幣詐騙的關鍵。合法的金融投資平台必須經過相關部門批准並接受監管，而虛擬貨幣交易在中國本身就不具備合法地位。任何聲稱可以進行虛擬貨幣交易或投資的平台,都應該引起高度警惕。

識別虛擬貨幣詐騙平台的關鍵特徵

承諾高額回報：聲稱「穩賺不賠」、「日收益率超高」等不切實際的回報

拉人頭模式：要求發展下線、推薦新用戶才能提現

提現困難：設置各種提現門檻，要求支付手續費、保證金

假冒專業形象：盜用知名機構或專家身份進行背書

誘導翻牆操作：要求使用 VPN 等工具訪問境外平台

一旦發現可疑情況請及時向公安機關舉報，維護自身合法權益。及時報案不僅能幫助自己追回損失,還能協助警方打擊犯罪,保護更多潛在受害者。