從奧運賽場到FBI十大通緝犯，詳解前奧運滑雪選手的加密犯罪軌跡

2025年11月19日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）正式將前加拿大奧運單板滑雪選手瑞安·詹姆斯·韋丁（Ryan James Wedding）及其核心關聯人員、實體列入制裁名單，凍結其所有美國境內資產，禁止美國公民與相關方進行任何交易。緊隨其後，美國國務院將懸賞金額提升至1500萬美元，墨西哥駐華大使館同步發布舉報教程，FBI、加拿大皇家騎警與墨西哥警方啟動跨國聯合追捕——這場針對“奧運選手毒梟”的全球行動，揭開了加密貨幣與跨國販毒、連環謀殺深度綁定的犯罪黑幕。BlockSec 依托鏈上追蹤技術與專項研究數據，還原了韋丁從賽場明星到犯罪頭目的墮落軌跡，以及其利用區塊鏈構建“不可追蹤”犯罪資金網絡的完整邏輯。

一、從奧運選手到“全球頭號通緝犯”

1976年出生於加拿大安大略省桑德貝的韋丁，曾是冰雪運動界的潛力新星。憑藉凌厲的滑行風格與穩定的競技狀態，他成功入選加拿大國家隊，代表國家出征2002年鹽湖城冬奧會，在男子平行大回轉項目中崭露頭角。彼時的他，是加拿大冰雪運動的代表人物之一，賽場內外的關注度讓他習慣了聚光燈的圍繞，卻也埋下了對“快速成功”的偏執渴望。

冬奧會結束後，韋丁的人生軌跡急轉直下。他拒絕了職業隊的續約邀請，放棄了深耕多年的滑雪事業，轉而投身高風險商業領域，最終與跨國販毒集團產生交集。2008年，他因走私可卡因果在美國加州被捕，2010年被判處四年監禁——這段牢獄經歷不僅沒有讓他悔改，反而成為其拓展犯罪人脈的“跳板”，獄中結識的各類罪犯為他日後搭建跨國販毒網絡奠定了基礎。出獄後，韋丁徹底撕下“前奧運選手”的偽裝，化身代號“埃爾·赫菲”（El Jefe，西班牙語“頭目”）的犯罪首領，組建起以自己命名的販毒組織（Ryan Wedding Drug Trafficking Organization），被美加當局認定為“獨立犯罪實體”。

韋丁的犯罪集團以血腥暴力與精密運作著稱。通過與墨西哥錫那羅亞販毒集團（2024年被美國列為“恐怖組織”）深度勾結，他們構建了從哥倫比亞可卡因生產地，經墨西哥中轉，最終銷往美加兩國的走私通道，每年販運毒品達60噸，年涉案金額超10億美元，成為加拿大國家安全的主要威脅之一。為維護犯罪網絡，韋丁不惜痛下殺手：2023年11月，因一批毒品被盜，他下令在加拿大安大略省製造滅門慘案，造成2人死亡、1人重傷；2024年4月至5月，其團伙接連實施兩起謀殺案，受害者包括拖欠毒品債務的關聯人員；2025年1月，為掩蓋罪行，他指使手下在哥倫比亞一家餐廳近距離槍殺聯邦證人阿塞貝多·加西亞，受害者頭部中彈五槍當場死亡，而韋丁的律師全程參與策劃，甚至建議“解決證人以撤銷指控”。

2025年3月，韋丁正式登上FBI十大通緝犯名單，取代了此前在逃的亞歷克西斯·弗洛雷斯，Interpol同步發布紅色通緝令。如今，他藏匿於墨西哥境內，由當地販毒集團核心成員“埃爾·將軍”（édgar aarón vázquez alvarado）提供庇護，通過加密通訊工具遠程操控犯罪網絡，而其名下關聯的VRG energéticos、grupo rvg combustibles等墨西哥實體企業，成為掩蓋犯罪活動的“合法外衣”。

二、洗錢流程

根據起訴書，Wedding 犯罪集團主要以美元、加元以及加密貨幣形式對販毒所得進行洗錢。其中，對於加密貨幣資產，犯罪集團將大額資金拆分成多筆小額轉帳，通過中間的 USDT 錢包快速完成轉移，並最終將資金匯入被告 WEDDING 控制的中心 Tether 錢包。

承擔洗錢工作的主要為SOKOLOVSKI、HOSSAIN和CANASTILLO‑MADRID，以及其他大陪審團已知或未知的人員，被指稱為 “ Wedding 犯罪組織” 的成員。

毒品收益的洗錢操作

d. 韋丁犯罪團伙會將其在美國和加拿大可卡因銷售所得的巨額收益，隱匿於美元與加密貨幣中。

e. 關於加密貨幣的使用：為掩蓋資金的原始來源，韋丁犯罪團伙的成員及關聯人員會利用複雜的泰達幣（USDT）網絡實施以下操作：（1）將大額資金拆分為多筆小額轉帳；（2）先通過中轉 USDT 錢包快速轉移資金，最終歸集至被告人韋丁控制的核心泰達幣錢包。

f. 被告人索科洛夫斯基、侯賽因、卡納斯蒂略 - 馬德里，以及大陪審團已知和未知的其他人員，會為韋丁犯罪團伙的成員（即被告人韋丁與克拉克）提供服務——具體包括隱匿其販毒收益，並利用這些收益推動、促成該團伙的犯罪目標達成。下圖展示了此洗錢體系的簡化流程圖。

下文為洗錢過程的具體描述。

毒品收益的洗錢操作

第 71 項公開行為：2023 年 9 月 28 日至 2024 年 5 月 28 日期間，被告人索科洛夫斯基在其庫幣（Kucoin）帳戶（-4119）中，收到來自該犯罪集團某成員控制的泰達幣錢包（-9BU3）轉入的約 20,501,784.29 USDT。

第 72 項公開行為：2024 年 5 月 29 日至 2024 年 8 月 15 日期間，被告人侯賽因在其泰達幣錢包（-3FcL）中，收到來自該犯罪集團某成員控制的泰達幣錢包（-79wf）轉入的約 48,492,620 USDT。

第 73 項公開行為：2024 年 5 月 29 日至 2024 年 8 月 14 日期間，該犯罪集團某成員通過泰達幣錢包（-79wf），向被告人索科洛夫斯基的庫幣帳戶（-4119）轉出約 8,090,526 USDT至被告人索科洛夫斯基的庫幣帳戶（-4119）。

第 74 項公開行為：2024 年 5 月 29 日至 2024 年 8 月 12 日期間，被告人索科洛夫斯基通過其庫幣帳戶（-4119），向該犯罪集團某成員控制的泰達幣錢包（-79wf）轉出約 9,838,397.84 USDT。

第 75 項公開行為：2024 年 6 月 14 日至 2024 年 10 月 1 日期間，被告人侯賽因通過其泰達幣錢包（-yoQi、-MtEj），向被告人卡納斯蒂略 - 馬德里的一个波場（TRON）錢包（-4n8E）轉出約 3,091,001.13 USDT。

第 76 項公開行為：2024 年 4 月 29 日至 2024 年 10 月 8 日期間，被告人侯賽因通過一個泰達幣錢包（-yoQi），將其資金總額的約 98.86%（即約 207,808,779 USDT）轉入被告人韋丁的泰達幣錢包（-g1P1）。

第 77 項公開行為：2024 年 6 月 18 日，博尼拉向被告人侯賽因的泰達幣錢包（-yoQi）轉入約 17,300 USDT，用於結清其欠被告人韋丁與克拉克的毒品債務。

第 78 項公開行為：2024 年 7 月 9 日至 2024 年 11 月 5 日期間，被告人卡納斯蒂略 - 馬德里在其兩個波場錢包（-4n8E、-SG8z）中，收到來自克拉克控制的泰達幣錢包（-rg2a）轉入的約 507,078 USDT。

第 79 項公開行為：2024 年 7 月 12 日至 2024 年 9 月 11 日期間，被告人卡納斯蒂略 - 馬德里在其兩個波場錢包（-4n8E、-SG8z）中，收到來自被告人韋丁的泰達幣錢包（-g1P1）轉入的約 640,367 USDT。

第 80 項公開行為：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 9 月 7 日期間，被告人韋丁通過一個泰達幣錢包（-g1P1），向擔任中間人的受害者 A 提供了約564,571 USDT，用於從哥倫比亞的被告人里亞斯科斯處購買約 300 公斤可卡因。

第 81 項公開行為：2024 年 8 月 16 日至 2024 年 9 月 24 日期間，被告人索科洛夫斯基通過其庫幣帳戶（-4119），向該犯罪集團某成員控制的泰達幣錢包（-efTu）轉出約 96,698.50 USDT。

第 82 項公開行為：2024 年 6 月 14 日至 2024 年 10 月 1 日期間，被告人卡納斯蒂略 - 馬德里在其兩個波場錢包（-4n8E、-SG8z）中，收到來自被告人侯賽因控制的三個泰達幣錢包（-3FcL、-yoQi、-MtEj）轉入的約 3,091,001.13 USDT。

我們將上述洗錢操作可視化為下圖。

為了進一步了解這些資金的來源與去向，我們獲取了這些地址的直接出入金（大於10萬美金），繪製得到以下關係圖。

圖中的邊代表資金流動，顏色與 funds source 保持一致，邊的粗細與資金量正相關。

關鍵資金節點與角色分工

從資金流關係圖可以觀察到，HOSSAIN與SOKOLOVSKI構成了兩個顯著的資金匯集中心，而標記為 “WEDDING Conspiracy” 的地址集群則是這兩個中心的主要資金來源。

這一結構表明，WEDDING Conspiracy 地址集群可能承擔了更上游的資金洗淨及毒品交易相關職能，並向下游節點持續輸送已完成初步混淆的資金。

在資金流向上，兩條路徑呈現出明顯分化：

• 匯集至 SOKOLOVSKI 的資金，絕大多數進一步流入 KuCoin，顯示其主要承擔 透過中心化交易所完成最終洗淨與變現 的角色；
• 匯集至 HOSSAIN 的資金，則主要流向 Ryan James Wedding 控制的地址，隨後進一步轉移至一個目前已被 USDT BLOCK 的地址 TK7c41TjffeDvofXfnNnKt5zn3F1w33BkF（SUSPECT-33BkF）。

SUSPECT-33BkF 的活躍時間

WEDDING-Yg1P1 的活躍時間

鏈上活躍時間分析顯示，SUSPECT-33BkF與WEDDING-g1P1在活躍周期上高度重合，二者在時間分佈上幾乎一致。基於這一特徵，可以合理推斷 SUSPECT-33BkF 為 Wedding 在後續階段繼續用於洗錢活動的替代或延伸地址。

進一步使用BlockSecCompliance平台 對 SUSPECT-33BkF 進行分析發現：

• 其99.22%的入金來源於已被制裁或標記的地址（即本案中 Wedding 相關地址）；
• 其 近40%的出金流向目前已被 USDT BLOCK 的地址。

該地址在資金來源與去向上均呈現出高度集中於高風險實體的特徵，進一步強化了其在 Wedding 犯罪組織洗錢鏈條中所處關鍵位置的判斷。

更多分析內容：

https://app.blocksec.com/phalcon/v2/address/scan/-2/TK7c41TjffeDvofXfnNnKt5zn3F1w33BkF

三、行業啟示：加密時代的犯罪防禦與治理之道

韋丁集團案並非個例，BlockSec 在專項研究中發現，2024年以來，全球涉及隱私幣的跨國犯罪案件同比增長187%，犯罪集團對加密技術的濫用已呈現“專業化、規模化、全球化”趨勢。這一案例既暴露了加密資產監管的薄弱環節，也為區塊鏈安全行業與執法機構提供了重要治理啟示。

對於普通用戶而言，需警惕“匿名交易=絕對安全”的認知誤區。韋丁集團的案例證明，即使是隱私幣，其交易軌跡在專業技術分析下仍可追溯，而普通用戶若不慎與犯罪關聯地址發生交互，可能面臨資產凍結風險。建議優先選擇合規交易所進行交易，避免使用無KYC認證的平台，定期通過區塊鏈安全工具核查錢包關聯地址的風險狀態，拒絕陌生地址的大額轉帳請求。

對於執法機構與行業而言，構建“技術追蹤+跨國協作+合規監管”的聯動機制至關重要。BlockSec的實踐表明，區塊鏈技術本身是打擊犯罪的重要工具——通過地址聚類、跨鏈追蹤、行為画像等技術手段，可有效破解加密犯罪的“匿名偽裝”。未來需進一步強化跨國司法協作，建立全球統一的加密犯罪線索共享平台，同時推動交易所落實“KYC+交易監控”義務，對涉及制裁名單、高風險地址的交易進行實時攔截，從源頭遏制犯罪資金流動。

從奧運賽場的榮耀時刻，到OFAC制裁名單上的“髒點人物”，韋丁的墮落軌跡令人唏噓。他的故事警示我們，技術的中立性需要被正確引導，加密貨幣的創新價值不應被犯罪集團濫用。BlockSec將持續深耕區塊鏈安全技術，通過專項研究構建更完善的犯罪追蹤模型，既為普通用戶筑牢資產防護屏障，也為執法機構提供精准高效的技術支持，推動加密生態向“安全、合規、可信”的方向發展，讓每一筆加密交易都經得起陽光的審視。

目前，瑞安·詹姆斯·韋丁仍在墨西哥境內藏匿，美國國務院已將其懸賞金額提升至1500萬美元（含1000萬美元禁毒獎勵計劃資金+50萬美元FBI專項懸賞），墨西哥駐華大使館也同步上線了多語言舉報教程。任何提供有效線索（包括其具體藏匿地址、通訊方式、關聯人員信息）並協助逮捕韋丁的個人或機構，均可通過以下渠道提交信息並申領懸賞：

• FBI官方渠道：登錄FBI官網“十大通緝犯”板塊（www.fbi.gov/wanted/topten）提交匿名線索；
• 墨西哥執法部門：通過墨西哥總檢察長辦公室（FGR）的加密舉報平台提交信息；
• 跨國協作專線：聯繫國際刑警組織（Interpol）區域辦公室，線索將同步至美、加、墨三國聯合追捕小組。
• FBI強調，所有舉報信息均會嚴格保密，且提供線索者無需暴露身份即可領取懸賞。