簡要
- 一名康涅狄格州男子因涉嫌在Stake上賭博並將加密貨幣客戶資金揮霍一空，面臨最高375年的監禁。
- 檢察官表示，他假扮成一名為市場大師“廚師”工作的加密貨幣投資者，誤導客戶。
- 該男子本週對21項電匯詐騙、洗錢和虛假陳述指控表示不認罪。
一名24歲的康涅狄格州男子被聯邦檢察官指控從潛在的加密貨幣投資者手中取走近一百萬美元，並在網上揮霍這些資金。該男子Elmin Redzepagic，據稱自我宣稱為一名精明的加密貨幣投資者，能獲得高額回報。但檢察官聲稱，他在從客戶收取資金後，會將其存入有爭議的海外加密賭場Stake。司法部表示，Redzepagic的這種行為使投資者損失超過95萬美元。
上個月，紐黑文的一個聯邦大陪審團對Redzepagic提出七項電匯詐騙指控、11項國際洗錢指控，以及三項向國稅局（IRS）犯罪調查人員作虛假陳述的指控。如果被判全部罪名成立，他可能面臨最高375年的監禁。週四，Redzepagic在哈特福德的一名聯邦法官面前對所有指控表示不認罪。他已獲得50萬美元的保釋金保釋。
根據司法部和國稅局的說法，被告設計了一個精心策劃的計劃，以說服投資者相信他經營著一個合法的數字資產投資業務。他聲稱自己為一位只被稱為“廚師”的加密大師工作，該大師領導該操作並決定投資者何時何地獲得利潤。
據稱，“廚師”總是為Redzepagic的客戶帶來可觀的利潤——至少在客戶眼中如此——但他經常要求額外支付網絡Gas費用以釋放資金。檢察官指控，有時Redzepagic會支付受害者大量的“誘騙”款項，以維持該計劃的運行。2023年，該被告曾接受國稅局的調查，並作出多次虛假陳述，起訴書稱。之後，他被指控持續進行非法行為直到2025年3月。
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