簡要
- 比特幣站將開始要求每筆交易提供個人身份證明。
- 該公司此前在十月已完善其合規程序。
- 馬薩諸塞州總檢察長本月早些時候對該公司提起訴訟。
比特幣站將在每次使用其ATM時驗證客戶身份，並在來自州檢察官日益增加的壓力下自願完善其合規程序。
此舉標誌著比特幣站在防止詐騙及其他非法活動方面的“重大進展”，這家總部位於亞特蘭大的公司在新聞稿中表示。該公司本月早些時候開始分階段推行此政策。
通過使個人身份證明成為每筆交易的必需品，該公司試圖抑制帳戶共享、身份盜用和帳戶接管企圖，並表示。十月，比特幣站開始要求客戶在首次使用其服務時提供ID。
“在每次交易中驗證身份有助於我們捕捉在登記時可能不會顯示的模式，”CEO Scott Buchanan 在接受 Decrypt 採訪時表示。“比特幣站非常重視此事，我們將繼續優先考慮客戶信任與安全。”
在北美運營8,800台ATM的該公司股價在週二下跌6.7%，至5.37美元，根據 Yahoo 財經。過去六個月，其股價已暴跌80%。
比特幣站表示，通過讓客戶用現金在其機器上購買比特幣，正在擴大數字資產的接觸範圍，但馬薩諸塞州和愛荷華州的州檢察官指控該公司明知從針對老年人的詐騙中獲利。
根據 FBI 的資料，2025年，美國人因加密ATM相關詐騙損失了3.33億美元。去年，AARP的一份報告發現，14個州通過了針對加密ATM的法律，其中加州和德州等州實施了嚴格的交易限制。
由於交易在資產網絡上的不可逆性，詐騙者越來越多地針對老年人使用比特幣ATM。他們常常假裝是“政府付款”或“技術支援”來指導受害者轉帳，然後消失。
在本月早些時候提起的訴訟中，馬薩諸塞州總檢察長 Andrea Campbell 指控比特幣站明知從事加密詐騙，“同時取消防止詐騙的措施並誤導投資者，以謀取私利。”
投訴指出，客戶在購買少量比特幣時只需提供電話號碼，直到十月比特幣站完善其政策。
與去年愛荷華州總檢察長對比特幣站提起的訴訟類似，Campbell 指控比特幣站的客戶存在隱藏的加價。然而，馬薩諸塞州的訴訟不同，因為它要求法院強制比特幣站調整其業務。
根據訴訟，Campbell 要求禁止比特幣站接受超過1萬美元的交易，除非採取額外措施防止詐騙，例如提出一系列問題以識別風險並建立受害者退款流程。
去年，愛荷華州最高法院裁定比特幣站可以保留因詐騙而存入其ATM的現金。裁定基於客戶必須證明自己擁有接收比特幣的錢包，才能完成交易。
儘管如此，該公司上月同意向緬因州的詐騙受害者返還資金，並與該州消費者信貸保護局達成了190萬美元的和解協議。
雖然比特幣站與執法部門合作，幫助他們潛在識別詐騙者，但有時也會出現混淆。例如去年德州當局用電動工具闖入該公司的一台ATM，試圖取回資金。
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