2月12日消息，美國司法部宣布對點對點加密平台Paxful處以400萬美元罰款。該公司此前承認，其在缺乏反洗錢與客戶盡職調查機制的情況下，長期為犯罪分子轉移資金，並從中直接獲利。相關資金被指與人口販運、詐騙、敲詐勒索及非法賣淫活動有關。
檢方披露，2017年1月至2019年9月期間，Paxful促成了超過2600萬筆交易，總金額接近30億美元，並獲得約2970萬美元收益。司法部指出，該公司曾對外宣傳“無需身份信息”的平台定位，並發布並未實際執行的反洗錢政策，從而吸引高風險客戶。
調查顯示，Paxful曾與被查封的非法分類廣告網站Backpage及類似平台存在合作關係。美國司法部稱，其創始人曾私下吹噓“Backpage效應”推動了平台增長。僅在2015年至2022年間，這類合作就為平台帶來約270萬美元利潤。
原本檢方認為應處以1.125億美元罰款，但考慮到公司已停止運營且無力支付，最終裁定為400萬美元。Paxful已於2025年底關閉。公司曾在聲明中將倒閉歸因於前管理層的不當行為與高昂合規整改成本。
前聯合創始人Ray Youssef回應稱，平台早已在其離任前陷入不可逆轉的困境。另一位聯合創始人兼前技術負責人Artur Schaback已於2024年承認共謀未能維護反洗錢體系，目前正等待量刑。
此案被視為美國強化加密合規執法的又一標誌性事件，也向行業釋放出清晰信號：無視反洗錢義務的平台，將面臨刑事與監管雙重高壓。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
以色列軍方，正在Polymarket上抓內鬼
以色列一平民與國防軍預備役軍人被指控在預測市場Polymarket上利用機密信息下注獲利，涉嫌帶來嚴重安全風險。這一事件再次引發對內鬼行為及信息不平等競爭優勢的擔憂，可能對戰爭和政治領域產生嚴重後果。
PANews51分鐘前
保羅·阿特金斯剛剛說出了我們一直在等待的消息：加密貨幣監管終於來臨！
在參議院聽證會上，SEC主席保羅·阿特金斯表示聯邦對加密貨幣的監管已經逾期，這標誌著從執法向明確性轉變。SEC和CFTC計劃通過Project Crypto合作制定標準化規範，旨在支持新的立法。儘管伊麗莎白·沃倫批評潛在的監管放寬，但整體信息表明已經認識到加密貨幣是金融法的重要組成部分，從而降低了機構和開發者的不確定性。
Coinfomania1小時前
荷蘭2028年起對未實現收益徵36%稅，加密資產與股票投資者面臨現金流考驗
2月13日消息，荷兰众议院於本週通過《第三類實際收益法案》（Wet werkelijk rendement box 3），計劃自2028年1月起重塑該國的投資稅制。新制度將對股票、加密資產、債券等大多數投資品種的“實際收益”徵稅，稅率約為36%。這意味著，即便投資者尚未出售資產，只要帳面出現增值，也需按年度繳納相關稅款。
在現行框架下，稅收更多基於假設收益率計算，而新法案則改為直接針對真實回報徵收。這一變化被視為荷蘭稅制的重大轉向。對於價格波動較大的加密資產而言，未實現收益同樣納稅的機制可能帶來明顯的流動性壓力。一些社群成員警告，若市場回調，投資者可能在繳稅後面臨帳面利潤被迅速侵蝕的風險。
Gate News bot1小時前
台灣多家銀行「加密貨幣保管」申請被打回票！警示戶成攔路虎
包括民營銀行和純網銀在內的數家台灣金融機構，近一年來已與合作的 VASP 完成洽談準備向金管會遞件申請虛擬資產保管業務試辦，卻接連遭拒。金管會理由是「警示帳戶數量太多」，要求銀行必須先大幅降低警示戶水位申請才有機會成功。
Market Whisper2小時前
Chainalysis：人口販運加密資金量增 85%，穩定幣成東南亞犯罪工具
加密流入疑似人口販運網路資金量在 2025 年增加 85%，但加密分析公司 Chainalysis 表示區塊鏈透明性可能有助於擾亂這些網路運作。Chainalysis 週四報告稱流向疑似販運網絡（主要位於東南亞）總交易額「在已識別服務中達數億美元」。
Market Whisper2小時前
銀行遊說 OCC 放緩批准加密牌照！Ripple、Fidelity 審批恐卡關
美國銀行家協會（ABA）敦促貨幣監理署（OCC）放慢批准加密和穩定幣公司的國家信託銀行牌照速度，直到《GENIUS 法案》下監管環境更加清晰。該協會警告國家信託章程可能被用規避 SEC 或 CFTC 註冊和審查，而這些公司從事活動原本會觸發證券或衍生品監管。
Market Whisper3小時前
