据路透社周五发布的一项调查报道，Nobitex 是伊朗占主导地位的加密货币交易所，拥有大约 1100 万用户，由兄弟 Ali 和 Mohammad Kharrazi 创立。两人来自一个与伊朗最高领导人关系密切的家族。兄弟俩于 2018 年以另一种姓氏注册公司，而其他亲属则公开使用 Kharrazi 这个名字。他们的祖父曾任负责遴选伊朗最高领导人的专家大会成员，而他们的父亲创立了伊朗政治组织 Hezbollah，并在 1979 年革命后协助组建伊斯兰革命卫队。
路透社记录了资金通过该平台的大量非法流入。Elliptic 识别出约 3.66 亿美元的可疑资金流向，而 Chainalysis 估计更接近 6800 万美元。另一份 Elliptic 分析发现，伊朗中央银行控制的钱包在 2025 年上半年向 Nobitex 汇出约 3.47 亿美元。尽管 Nobitex 处理了伊朗约 70% 的加密货币活动，但它并未被纳入美国财政部于 4 月 28 日宣布的针对伊朗影子银行基础设施的制裁名单。Nobitex 否认与任何政府有关联，并将非法资金描述为“整体规模中的一个非常小的部分”。
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