泰国要求对超过 500 万泰铢的个人现金存款进行来源核查；央行审计 USDT

据泰国本地媒体报道，自7月13日起，泰国将要求个人对超过500万泰铢的现金存款来源进行核实（约合15万美元）。该举措将扩大商业银行在现金网络、货币兑换、贵金属交易以及可疑稳定币活动方面的合规责任，以防止腐败并遏制影子经济融资。

泰国央行和证券交易委员会（SEC）正在联合开展针对Tether（USDT）的审计，以识别并遏制非法资金流动。银行也必须报告贵金属交易中的可疑模式，包括在进行快速数字购买后当天即进行实物提取，以打击洗钱行为。