สรุปโดยย่อ
- ซีอีโอ SafeMoon Braden Karony ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือน จากบทบาทในแผนฉ้อโกงคริปโตที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น SFM
- Karony ยังถูกสั่งให้ริบทรัพย์สินมูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์จากการกระทำผิดของเขา
- ผู้สมรู้ร่วมคิดหนึ่งคนรอการตัดสินโทษ ขณะที่อีกคนยังคงหลบหนี
Braden John Karony ซีอีโอ SafeMoon ถูกตัดสินจำคุก 100 เดือนในวันอังคาร โดยผู้พิพากษาเขต Eric Komitee แห่งเขตตะวันออกของนิวยอร์ก สำหรับบทบาทของเขาในแผนการฉ้อโกงที่หลอกลวงนักลงทุนในโทเค็น SafeMoon (SFM)
Karony ซึ่งอาจเผชิญโทษสูงสุดถึง 45 ปี ถูกตัดสินเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางสายและการฟอกเงิน นอกจากโทษจำคุกแล้ว เขายังถูกสั่งให้ริบทรัพย์สินมูลค่า 7.5 ล้านดอลลาร์ โดยยังรอการกำหนดค่าชดเชยให้แก่เหยื่อ
ทนายความของเขาได้ชี้ให้เห็นว่า Karony ยังมีสมองที่พัฒนาไม่เต็มที่ พ่อแม่ของเขาเคยรับใช้ประเทศ และเขามีความเมตตา ตามรายงานในศาลจาก Inner City Press คำร้องขอความเมตตานั้นดูเหมือนจะไม่เป็นผล แต่โทษจำคุกของเขา—8 ปี 4 เดือน—ยังน้อยกว่าที่รัฐบาลร้องขอให้ลงโทษ 12 ปี สำหรับความผิดของเขา
“Karony หลอกลวงนักลงทุนจากทุกสาขาอาชีพ—including อดีตทหารและชาวอเมริกันที่ทำงานหนัก—และฉ้อโกงเหยื่อหลายพันรายเพื่อซื้อบ้านหลังใหญ่ รถสปอร์ต และรถบรรทุกแบบกำหนดเอง,” โจเซฟ โนเชลลา อัยการสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ “คำตัดสินในวันนี้แสดงให้เห็นว่ามีผลกระทบร้ายแรงสำหรับอาชญากรรมทางการเงิน”
SafeMoon เติบโตขึ้นเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 โดยใช้กลไกภาษีธุรกรรม 10% ซึ่งออกแบบมาเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือ จากภาษีนี้ ครึ่งหนึ่งถูกออกแบบให้รีดีพลอยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือโทเค็น ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งควรเข้าสู่พูลสภาพคล่องเพื่อเสริมสร้างการซื้อขายของสินทรัพย์นั้น
แต่พบว่า Karony ได้เบี่ยงเบนและยักยอกเงินที่ออกแบบไว้สำหรับพูลสภาพคล่องเหล่านั้น โดยหลอกลวงนักลงทุนในโทเค็นด้วยการรักษาการเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็น “โทเค็นที่ถูกล็อคไว้”
“เขาหลอกลวงนักลงทุน โดยใช้เงินของพวกเขาเพื่อขยายพอร์ตโฟลิโอของเขาอย่างหรูหราด้วยบ้านมูลล้านดอลลาร์และรถยนต์หรูหรา,” Harry Chavis เจ้าหน้าที่พิเศษจาก IRS-CI ในนิวยอร์ก กล่าวในแถลงการณ์ “โดยใช้ธุรกรรมซับซ้อนเพื่อปกปิดการเคลื่อนไหวของรายได้ผิดกฎหมายเหล่านี้ Karony ได้รับคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 9 ล้านดอลลาร์”
Karony และผู้สมรู้ร่วมคิด Thomas Smith ถูกตั้งข้อหาในปี 2023 และถูกฟ้องร้องในคดีแพ่งจาก SEC ด้วย Smith ยอมรับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฉ้อโกงทางสาย และกำลังรอการตัดสินโทษ
ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนหนึ่งคือ Kyle Nagy ยังคงหลบหนีตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ แห่งเขตตะวันออกของนิวยอร์ก
btc.bar.articles
เทพี BITGIN ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจำนวน 1.5 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน ฝ่ายอัยการเรียกโทษจำคุก 12 ปี
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวการเงินดิจิทัลของไต้หวัน BITGIN เกี่ยวข้องกับคดีการฟอกเงิน โดยมีผู้ถูกกล่าวหา 10 คน ซึ่งแกนกลางคือพี่น้องสกุล Zhang ถูกกล่าวหาว่าใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อปกปิดการฟอกเงินสำหรับกลุ่มการหลอกลวง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ไต้หวัน ผู้ถูกกล่าวหารวมถึงทนายความและผู้รับผิดชอบจริง โดยคดีนี้เกี่ยวข้องกับกระแสเงินหลายชั้นและบัญชีต่างประเทศ Zhang Yu-ting เคยให้คำแนะนำตำรวจในการติดตามการเคลื่อนไหวการเงินดิจิทัล แต่ในที่สุดกลับกลายเป็นผู้ช่วยเหลือกลุ่มการหลอกลวง คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
MarketWhisper13 นาที ที่แล้ว
อาริโซนาฟ้องร้อง Kalshi 20 ข้อหาอาญา: การพนันโดยไม่มีใบอนุญาต + การรับพนันการเลือกตั้ง สงคราม訴訟ของตลาดทำนาย升溫
อัยการจังหวัดแอริโซนา Kris Mayes ยื่นข้อหารือ 20 ข้อต่อแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi รวมถึงการดำเนินการพนันโดยไม่มีใบอนุญาตและการรับเดิมพันเลือกตั้ง ข้อหารือครอบคลุมการเลือกตั้งประธานาธิบดี 2028 และการเลือกตั้งท้องถิ่นหลายแห่ง แสดงให้เห็น立場ของรัฐต่อการควบคุมตลาดคาดการณ์ Kalshi ได้ยื่นคำร้องขอต่อศาล พยายามที่จะใช้กฎหมายกลางเป็นการป้องกัน แสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างกฎหมายกลางและกฎหมายของรัฐอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมตลาดคาดการณ์ทั้งหมด
動區BlockTempo1 ชั่วโมง ที่แล้ว
BETS OFF Bill Blocks War Betting, Trump Family Named in Conflict of Interest
เซนเตอร์民主黨ส参議員คริส มर์ฟี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกรก แคสเซล เสนอ《BETS OFF法案》 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามการเดิมพันในตลาดคาดการณ์เกี่ยวกับสงคราม การก่อการร้าย และการตัดสินใจของรัฐบาล เพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลลับของรัฐบาล บิลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามีพฤติกรรมการเดิมพันที่น่าสงสัยซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมตลาดคาดการณ์
MarketWhisper1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการสูงสุดรัฐแอริโซนาของสหรัฐฯ ยื่นฟ้องอาญาต่อ Kalshi กล่าวหาว่าดำเนินการพนันที่ผิดกฎหมาย
อัยการสูงสุดของรัฐแอริโซนา Kris Mayes ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อแพลตฟอร์มตลาดคำทำนาย Kalshi โดยกล่าวหาว่าดำเนินการพนันแบบผิดกฎหมายและรับการเดิมพันในการเลือกตั้ง ซึ่งละเมิดกฎหมายของรัฐ Kalshi ยังต้องเผชิญกับการฟ้องคดีของรัฐอื่น ๆ อีกด้วย
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลจังหวัดเส�ตุงตัดสินคดีการลงทุนเสมือนจริงที่ได้รับมอบหมายขาดทุน โดยยืนยันว่าการสูญเสียควรเป็นความรับผิดชอบของนักลงทุน
ศาลจังหวัดจางฉู่ มหานครจีหนาน มณฑลเสฏฐนา ได้พิจารณาคดีการลงทุนสกุลเงินเสมือนแห่งหนึ่ง และตัดสินว่าสัญญามอบหมายให้ลิวบางคนลงทุนในเหรียญ "แอลฟา" ไม่มีผล เนื่องจากเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเงินที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นการสูญเสียต้องรับผิดชอบเอง ผู้พิพากษาเตือนว่าการทำการค้าสกุลเงินเสมือนไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อริโซนากล่าวหา Kalshi ว่าเล่นการพนันอย่างผิดกฎหมาย สงครามเขตอำนาจระหว่างรัฐและสหพันธ์ร้อนแรงขึ้น
อัยการสูงสุดแห่งรัฐแอริโซนากล่าวหาว่า บริษัทแม่ของแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi ไม่มีใบอนุญาตการพนัน ดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย และให้บริการเดิมพันการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณของการเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลระดับรัฐ Kalshi อ้างว่าถูกควบคุมโดย CFTC ของรัฐบาลกลาง และพยายามต่อต้านคดีของรัฐแอริโซนา แพลตฟอร์มนี้เผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายในหลายรัฐ และกฎเกณฑ์ที่ CFTC เสนอในปัจจุบันอาจส่งผลต่อกรอบกฎหมายในอนาคต
MarketWhisper2 ชั่วโมง ที่แล้ว
