PANews รายงานเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ว่าตาม Decrypt สํานักงานอัยการสหรัฐฯ ประจําเขตโคลัมเบียประกาศว่าคณะทํางานเฉพาะกิจศูนย์การฉ้อโกงได้ระงับและยึดสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 580 ล้านดอลลาร์จากเครือข่ายอาชญากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อัยการ Jeanine Pirro กล่าวว่าคณะทํางานเฉพาะกิจได้ทํา “ความคืบหน้าที่สําคัญ” ในการอายัด ยึด และยึดสินทรัพย์ crypto จากเครือข่ายฉ้อโกงในประเทศต่างๆ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว และกล่าวว่าจะคืนเงินเหล่านี้ให้กับเหยื่อให้มากที่สุดผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
หน่วยเฉพาะกิจศูนย์การฉ้อโกงก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และได้รับการประสานงานจากหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง เช่น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เอฟบีไอ หน่วยสืบราชการลับ และกระทรวงการคลัง โดยมีเป้าหมายเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ทํากําไรจากการฉ้อโกง “แผ่นฆ่าหมู” การหลอกลวงเหล่านี้ใช้วิศวกรรมสังคมเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ซื้อ cryptocurrencies แล้วโอนเงินผ่านโดเมนและแอปการลงทุนปลอม
btc.bar.articles
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decrypt6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tether 冻结 Tron 链上某地址约 1200 万枚 USDT
3月14日，Tether冻结了一个Tron链地址持有的11,960,680枚USDT，使用智能合约的黑名单功能。这类冻结通常因洗钱、诈骗等原因触发，自2023年以来，Tether已累计冻结超42亿美元的USDT。
GateNews9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Tornado Cash Case Continues: DOJ Plans Retrial for Co-Founder Roman Storm
March 13, 2026 8:32 pm EDT
TheCoinRepublic11 ชั่วโมง ที่แล้ว
幣竟交易所「創辦人兄妹」被求刑12年！涉為詐騙洗錢1.5億元，律師鄭鴻威也起訴
臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團10人，包括被稱為「虛擬貨幣女神」的張於庭及其兄張瀚林，皆涉洗錢及詐騙，求刑12年。該集團以合法名義掩護詐騙，處理黑錢逾1.5億元，受害者46人。透過區塊鏈技術切斷金流，使追查困難。
動區BlockTempo11 ชั่วโมง ที่แล้ว
JPMorgan Faces Legal Action in Alleged Crypto Ponzi Scheme
JPMorgan is facing a class-action lawsuit for allegedly facilitating a $328 million crypto Ponzi scheme, despite its history of criticizing cryptocurrencies. The case raises concerns about banks' roles in monitoring suspicious transactions.
Coinfomania12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Mỹ tịch thu 3,4 triệu USD USDT từ đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử
U.S. officials have initiated civil forfeiture proceedings to recover $3.4 million in Tether (USDT) linked to an investment fraud. Victims were contacted via messaging apps and misled into investing in fake opportunities. The case highlights the rising use of stablecoins in illegal transactions.
TapChiBitcoin12 ชั่วโมง ที่แล้ว
