Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
btc.bar.articles
หน่วยงานการเงินเกาหลี (FIU) ลงโทษให้ CEX แบบหนึ่งจำนวนประมาณ 2460 ล้านดอลลาร์ และสั่งปิดปลายการถือดำเนินการบางส่วนเป็นระยะเวลา 6 เดือน
หน่วยงานข้อมูลข่าวสารทางการเงินเกาหลีได้ลงโทษ CEX แห่งหนึ่งด้วยการระงับการดำเนินการบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือนและใบสั่งปรับ 368 พันล้านวอน เนื่องจากการละเมิดหน้าที่ด้านการต่อต้านการฟอกเงิน การตรวจสอบพบการทำธุรกรรมที่ผิดกฎระเบียบในจำนวนมากและปัญหาในการยืนยันตัวตนของลูกค้า ในช่วงนี้ การทำธุรกรรมของผู้ใช้ที่มีอยู่ไม่ได้รับผลกระทบ แต่การโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ใช้ใหม่受到了限制
GateNews25 นาที ที่แล้ว
บริษัทเทรดคริปโต BlockFills ยื่นคำขอรับความคุ้มครองตามบทที่ 11
BlockFills ยื่นคำร้องตามพระราชกฤษฎีกาบทที่ 11 หลังจากรายงานสินทรัพย์ $50–$100M เทียบกับหนี้สิน $100–$500M
บริษัทหยุดการถอนเงินของลูกค้าในเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากความกดดันด้านสภาพคล่องและการขาดทุน $75M
การฟ้องร้องของ Dominion Capital ซึ่งกล่าวหาว่ามีการยักยอกสินทรัพย์นำไปสู่คำสั่งของศาลที่冻结
CryptoFrontNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเกาหลีปฏิเสธคำขอของ Flow Foundation ในการหยุดการลงทะเบียน FLOW จากตลาดแลกเปลี่ยนสามแห่ง
ศาล地方ส่วนกลางเซโอล (Seoul Central District Court) ของเกาหลีใต้ได้ปฏิเสธคำร้องขอห้ามการค้าของ Flow Foundation และ Dapper Labs ต่อสามแห่งแลกเปลี่ยน โดยสนับสนุนการยุติการซื้อขาย FLOW ศาลตัดสินว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอและจำเป็นต้องคุ้มครองนักลงทุน FLOW ยังคงซื้อขายได้บน Korbit แต่ถูกลบออกจากแห่งแลกเปลี่ยนอีกสามแห่งแล้ว
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถาบันให้ยืมเงินคริปโตแบบ BlockFills ยื่นฟ้องขอสิทธิในบทที่ 11 ในเดลาแวร์
บริษัท BlockFills ซึ่งเป็นบริษัทการซื้อขายและให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลระดับสถาบันได้ยื่นคำขอคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกาบทที่ 11 ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นความเสียหายครั้งล่าสุดสำหรับภาคการให้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลหลังจากหลายสัปดาห์ของความวุ่นวายในการดำเนินงาน
ในแถลงการณ์ที่แชร์บน X เมื่อวันที่ 16 มีนาคม บริษัทระบุว่าหลังจาก
TodayqNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Steam 8 เกมฝังมัลแวร์ FBI จับตาผู้เสียหายระหว่างปี 2024 ถึง 2026
The US FBI is investigating 8 PC games on the Steam platform that are suspected of containing malware, primarily targeting users who downloaded them between 2024 and 2026. Victims can submit information to the FBI to receive compensation. This incident demonstrates that Steam's massive user base makes it a target for malicious attacks, and crypto assets are becoming a primary target of attacks.
MarketWhisper3 ชั่วโมง ที่แล้ว
SEC ยกเลิกคดีฟ้องร้องผู้ก่อตั้ง BitClout และไม่อนุญาตให้ฟ้องร้องอีกต่อไป แนวโน้มการกำกับดูแลด้านคริปโตเปลี่ยนแปลง
มูลนิธิ Securities and Exchange Commission (SEC) ของสหรัฐอเมริกาได้ถอนการฟ้องร้องต่อ Nader Al-Naji เมื่อวันที่ 16 มีนาคม จบการข้อพิพาททางกฎหมายที่ยาวนาน 2 ปี ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของการกำกับดูแลการเข้ารหัส การถอนการฟ้องร้องนี้บางส่วนมีพื้นฐานมาจากการประเมินกรอบการกำกับดูแลและหลักฐานของ SEC ใหม่อีกครั้ง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อคดีอื่น ๆ Al-Naji ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินที่ระดมได้ผ่าน BitClout เพื่อค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันได้ยุติการพิพาทแล้ว เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของสหรัฐอเมริกาต่อการกำกับดูแลการเข้ารหัสอย่างค่อยเป็นค่อยไป
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
