Bubblemaps：Trove Markets โครงการลับให้ KOL ทำการคืนเงินล่วงหน้าสำหรับการขายล่วงหน้า

กลุ่มไทจี้ฟอกเงิน 10.7 พันล้านเปิดเผย ตัวหัวหน้าเช่น จางจี้ และอีก 62 คน ถูกอัยการภาคเหนือฟ้องร้อง

สำนักงานอัยการเขตไทเปได้ดำเนินคดีสมาชิก 62 คนของกลุ่มเจ้าชายกัมพูชา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติ มูลค่ากว่า 107 พันล้านหยวน หลังจากการสืบสวนเป็นเวลา 4 เดือน ฝ่ายอัยการได้เรียกคดีความรุนแรงต่อสมาชิกหลัก และยึดทรัพย์สินเช่น บ้านหรู รถซูเปอร์คาร์ และเรือยอชต์ กลุ่มนี้ใช้กลโกง "ฆ่าหมู" เพื่อสะสมรายได้ผิดกฎหมาย และใช้ระบบฟอกเงินหลายชั้นซ่อนเร้นเงินทุน คดีนี้เป็นที่สนใจในความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างไต้หวันและสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด้านบังคับใช้กฎหมายข้ามประเทศอย่างใกล้ชิด

Kalshi ปฏิเสธการชำระเงินจำนวน 54 ล้านดอลลาร์ ความขัดแย้งเกี่ยวกับการซื้อขายภายในตลาดทำนายเพิ่มสูงขึ้น

แพลตฟอร์มพยากรณ์ตลาด Kalshi ปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ใช้จำนวน 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างว่าคำจำกัดความของ "การออก" ในสัญญาของตนไม่รวมถึงกรณีถูกลอบสังหาร เหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายภายในของคู่แข่ง Polymarket สหรัฐอเมริกาวางแผนที่จะออกกฎหมายห้ามสัญญาพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐบาล เนื่องจากเชื่อว่าส่งผลต่อการตัดสินใจของสาธารณะ

ตำรวจฮ่องกงจับกุมคดีการฟอกเงินโดยใช้บัญชีหุ่นเชิดและร้านแลกเปลี่ยนเงินเสมือนจริง ผู้ต้องหา 2 คนได้รับโทษจำคุกเพิ่มขึ้น

ตำรวจฮ่องกงจับกุมคดีฟอกเงินโดยใช้บัญชีหุ่นเชิดและสกุลเงินดิจิทัล ผู้ต้องหา 2 คนจากแผ่นดินใหญ่รับเงินผ่านหลายบัญชีธนาคาร และซื้อสกุลเงินดิจิทัลที่ร้านแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือน รวมมูลค่าประมาณ 17.3 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ ตำรวจในที่สุดได้ดำเนินคดีทั้งสองคน โดยพิพากษาจำคุกคนละ 28 เดือนและ 43 เดือน

อุตสาหกรรมธนาคารในสหรัฐฯ คัดค้านอย่างรุนแรงต่อ Kraken ที่เชื่อมต่อกับธนาคารกลางสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าขัดขวางวาระด้านคริปโตเคอร์เรนซี

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Kraken กลายเป็นบริษัทแรกที่มีบัญชีหลักของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งสามารถชำระเงินดอลลาร์สหรัฐโดยตรง แต่ก็สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมธนาคาร เนื่องจากกังวลว่ามันอาจเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงิน สกุลเงินเสถียรอาจนำไปสู่การไหลออกของเงินฝากมูลค่า 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ ส่งผลต่อค่าดอกเบี้ยสินเชื่อ โดนัลด์ ทรัมป์ สนับสนุนวาระด้านคริปโตเคอเรนซี กล่าวหาธนาคารว่าขัดขวางกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงท่าทีทางการเมืองและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

สเปนจับกุมเหมืองขุดบิทคอยน์ผิดกฎหมาย คดีฉ้อโกงไฟฟ้ารวมกว่า 86,000 ยูโร

ตำรวจแคว้นคาตาโลเนียของสเปนบุกจับสถานที่ขุดบิทคอยน์ผิดกฎหมายแห่งหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขโมยไฟฟ้ามูลค่า 860,643 ยูโร สถานที่ขุดนี้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าสูงแรงอย่างผิดกฎหมายเพื่อดำเนินการขุดเครื่องจักรจำนวน 88 เครื่อง ซึ่งมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหนึ่งคน ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน

คดีกลุ่มเจ้าชายสิ้นสุดการสอบสวน! ตำรวจสอบสวนสูงสุดต่อ จางจี้ ขอให้ลงโทษตามกฎหมาย พร้อมยึดทรัพย์มูลค่า 5.5 พันล้านบาท เป็นบ้านหรูและรถหรู

สำนักงานอัยการเขตไทเปสรุปคดีการฟอกเงินของกลุ่ม Prince โดยฟ้องร้อง 62 คนและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 5.5 พันล้านบาท เผยเครือข่ายการไหลเวียนของเงินข้ามประเทศ กลุ่มนี้ตั้งแต่ปี 2016 ได้ก่อตั้งบริษัทหลายแห่งในไต้หวัน และดำเนินการฟอกเงิน 10.7 พันล้านบาทผ่านแพลตฟอร์มการพนันและบริษัทต่างประเทศ อัยการได้ลงโทษสูงสุดแก่หัวหน้ากลุ่ม จีน จือฉิว และสมาชิกคนอื่นๆ ก็เผชิญกับโทษหนัก คดีอยู่ระหว่างการสืบสวนต่อไป