อัยการสหพันธรัฐสหรัฐอเมริกา กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอังกฤษประกาศว่า ในการดำเนินการร่วมกันเพื่อปราบปรามการฉ้อโกงออนไลน์ระดับนานาชาติ ได้ยึดทรัพย์สินสินทรัพย์คริปโตที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบิทคอยน์ถึง 127,000 เหรียญ การดำเนินการนี้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มบริษัทข้ามชาติในกัมพูชา นั่นคือกลุ่ม Prince Holding Group และ CEO ของพวกเขา Chen Zhi เอกสารของศาลระบุว่ากลุ่มนี้เป็นเครือข่ายการฉ้อโกง “ยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียง” และการค้ามนุษย์ที่มีความซับซ้อนสูง โดยซักฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทเปล่าหลายร้อยแห่ง การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คริปโต และกระบวนการขุดเหมือง ในขณะที่บังคับเหยื่อหลายพันคนให้ดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา.
การปราบปรามข้ามชาติ: ประธานกลุ่มควบคุม BCH ถูกตั้งข้อหามีส่วนร่วมในเครือข่ายการฉ้อโกงที่ “ซับซ้อนที่สุด” ในเอเชีย
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) และกระทรวงการคลังสหรัฐ (U.S. Treasury) ได้เปิดเผยการดำเนินการประสานงานต่อกลุ่มอาชญากรรมกัมพูชาในศาลเขตตะวันออกของนิวยอร์ก ซึ่งเผยให้เห็นจักรวรรดิอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่รวมการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ไว้ด้วยกัน.
· กระทรวงยุติธรรมกำลังขอให้ยึดบิทคอยน์จำนวน 127,000 เหรียญ
ตามเอกสารของศาลที่ถูกปล่อยออกมา ทางการสหรัฐกำลังพยายามยึด 127,000 เหรียญบิทคอยน์ที่เกี่ยวข้องกับ Chen Zhi และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา กระทรวงยุติธรรมได้อธิบายเครือข่ายนี้ว่าเป็น “หนึ่งในกลยุทธ์หลอกลวงข้ามชาติที่ซับซ้อนที่สุดในเอเชีย” ซึ่งได้ฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทเปล่าทั่วโลก ธุรกิจการขุดคริปโต และ CEX กระแสหลัก.
· กระทรวงการคลังดำเนินการคว่ำบาตรอย่างเต็มรูปแบบ
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการคว่ำบาตรต่อบุคคลและองค์กร 146 รายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม BCH โดยกำหนดให้เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อโกง ข่มขู่ และการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายทางการเงิน (FinCEN) ยังได้ดำเนินการต่อกลุ่ม Huione ในกัมพูชา โดยกล่าวหาว่ามีการฟอกเงินอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์จากรายได้ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงเงินที่ถูกขโมยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ.
ยักษ์ธุรกิจเขมรเปลี่ยนโฉมเป็นองค์กรอาชญากรรม “ยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียง” ระดับโลก
Chen Zhi นักธุรกิจเชื้อสายจีนวัย 38 ปี ได้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจ太子控股ในปี 2015 แม้ว่าธุรกิจอย่างเป็นทางการของกลุ่มจะครอบคลุมด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงิน และอุตสาหกรรมโรงแรม แต่ทางอัยการชี้ให้เห็นว่ากลุ่มนี้ได้พัฒนาไปเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการหลอกลวงและการข่มขู่
· การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน
เอกสารศาลแสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัท太子 (BCH) ได้หลอกล่อคนงานหลายพันคนด้วยโอกาสในการทำงานที่ไม่เป็นความจริงไปยังประเทศกัมพูชา จากนั้นพวกเขาถูกขังอยู่ในเขตที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ในเขตเหล่านี้ที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ Jin Bei Casino และ Golden Fortune Resorts ผู้เสียหายถูกบังคับให้มีส่วนร่วมในยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียง (Pig Butchering)
· รูปแบบการดำเนินงานของการหลอกลวง “ยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียง”
“ยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียง” เป็นรูปแบบการฉ้อโกงออนไลน์ที่ยาวนาน โดยผู้หลอกลวงจะสร้างความไว้วางใจเป็นเวลานานเพื่อดึงดูดเหยื่อให้เชื่อว่ามีแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสินทรัพย์คริปโตปลอม เมื่อเหยื่อฝากเงิน เว็บไซต์ปลอมเหล่านี้ก็จะหายไป.
· เครือข่ายการฟอกเงินทั่วโลก
อัยการสหรัฐกล่าวว่า เงินที่ได้จากการฉ้อโกงถูกฟอกเงินผ่านเครือข่ายที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยบริษัทเปล่ากว่า 100 แห่งและบริษัทโฮลดิ้ง เงินที่ได้จากการฉ้อโกงถูกหมุนเวียนผ่าน CEX ที่เป็นที่นิยมและกระบวนการขุดเหมือง สุดท้ายถูกแปลงเป็นบิทคอยน์และเก็บไว้ในกระเป๋าเงินส่วนตัวที่ควบคุมโดย Chen Zhi และพรรคพวกของเขา นักสืบติดตามจนพบว่า ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงเดือนสิงหาคม 2022 มีเงินอย่างน้อย 18 ล้านดอลลาร์ที่มาจากเงินทุนของผู้เสียหายชาวอเมริกันกว่า 250 รายไหลผ่านบริษัทเปล่าที่ดำเนินงานในบรุ๊คลินและเขตควีนส์ในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของการดำเนินงานหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วโลก.
การดำเนินการร่วมกันในอุตสาหกรรม: บริษัทคริปโตช่วยต่อสู้กับความเสียหายจากการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
การปราบปรามครั้งนี้เน้นให้เห็นถึงแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการค้ามนุษย์และการฉ้อโกงสินทรัพย์คริปโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กล่าวว่า มาตรการเหล่านี้เป็น “การตอบสนองระดับโลก” ต่อคลื่นการฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์ที่ทำให้ชาวอเมริกันสูญเสียรวมกว่า 160 ล้านดอลลาร์.
· "ยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียง"损失激增
การปราบปรามครั้งใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความพยายามอย่างต่อเนื่องทั่วโลกในการต่อสู้กับการหลอกลวง “ยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียง” ข้อมูลจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าความสูญเสียจากการหลอกลวง “ยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียง” ในปี 2024 พุ่งสูงถึง 3.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หน่วยงานระบุว่ากลุ่มเหล่านี้กำลังบูรณาการการฉ้อโกงการเข้ารหัส อาชญากรรมองค์กร และการค้ามนุษย์ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน.
· อุตสาหกรรมการเข้ารหัสให้ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย
สินทรัพย์คริปโตบริษัทมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมประเภทนี้:
ผู้发行เหรียญที่มีเสถียรภาพ Tether เคยร่วมมือกับ Chainalysis, แลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ เพื่อแช่แข็ง USDT มูลค่าเกือบ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ
CEX ชั้นนำล่าสุดได้เข้าร่วม T3+ (ที่ก่อตั้งโดย TRON, Tether และ TRM Labs) ซึ่งเป็นพันธมิตรต่อต้านอาชญากรรมทั่วโลก และพันธมิตรนี้ได้แช่แข็งทรัพย์สินผิดกฎหมายกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
CEX ที่เป็นผู้นำในสหรัฐฯ ยังได้ช่วยติดตามเงินที่ถูกขโมยซึ่งเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศด้วย。
บทสรุป
การดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาต่อกลุ่มบริษัทกัมพูชา BCH ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยึดสินทรัพย์คริปโตที่ใหญ่ที่สุด แต่ยังเป็นความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระดับโลกที่เป็นก้าวสำคัญ ซึ่งเปิดเผยความจริงอันมืดมนเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้ยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียงในการหลอกลวงขนาดใหญ่ การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์อย่างโหดร้าย การยึด12.7 หมื่นเหรียญบิตในครั้งนี้ส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนถึงองค์กรที่พยายามใช้สินทรัพย์ที่ไม่เป็นศูนย์กลางในการก่ออาชญากรรม ขณะที่ความร่วมมือระหว่างบริษัทคริปโตและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีความแน่นแฟ้นมากขึ้น การต่อสู้ครั้งใหญ่กับยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียงทั่วโลกนี้กำลังเข้าสู่ระยะใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องนักลงทุนและควบคุมรูปแบบอาชญากรรมที่ซับซ้อนนี้
หมายเหตุ: บทความนี้เป็นข่าวสาร ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ ตลาดสินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนอย่างรุนแรง นักลงทุนควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ.
