บ Binance ปฏิเสธข้อกล่าวหา $1B การละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ท่ามกลางการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

TRX-0.34%
BNB-1.12%
  • รายงานจาก Fortune อ้างว่า Binance ปลดพนักงานอย่างน้อยห้าคนจากทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลังจากที่พวกเขาแจ้งเตือนธุรกรรมที่ถูกคว่ำบาตรที่มีมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์
  • CZ, Richard Teng และ Yi He ต่างประณามรายงานดังกล่าว โดยปฏิเสธการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรใด ๆ ที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม CZ กล่าวว่าสื่อมวลชนได้รับเงินเพื่อแพร่ข่าว FUD

Fortune รายงานว่า Binance ปลดพนักงานอย่างน้อยห้าคนจากทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบและทีมสอบสวนภายใน หลังจากที่พวกเขาแจ้งเตือนธุรกรรมที่ดำเนินการโดยฝ่ายที่ถูกคว่ำบาตรจากอิหร่านมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ รายงานระบุว่าได้พูดคุยกับพนักงานที่ถูกปลดและตรวจสอบเอกสารส่วนตัวบางฉบับที่เชื่อมโยงผู้นำของแพลตฟอร์มกับเรื่องอื้อฉาวนี้ แหล่งข่าวกล่าวว่าทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบพบว่าแพลตฟอร์มได้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์โดยหน่วยงานอิหร่านระหว่างเดือนมีนาคม 2024 ถึงสิงหาคมปีที่แล้ว ธุรกรรมเหล่านี้ดำเนินการผ่าน USDT ของ Tether บนเครือข่าย Tron

ทีมงานนำผลการค้นพบเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงผ่านช่องทางภายใน แต่ไม่นานหลังจากนั้นก็ถูกปลดออก พนักงานบางคนดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสในฝ่ายที่ดูแลเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการต่อต้านการฟอกเงิน รวมถึงการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย ซึ่งสามคนเคยทำงานในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในยุโรปและเอเชียก่อนเข้าร่วมแพลตฟอร์ม

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Binance เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อดีตซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Changpeng ‘CZ’ Zhao ถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 4 เดือน และแพลตฟอร์มต้องจ่ายค่าปรับ 4 พันล้านดอลลาร์ หลังจากถูกพบว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน การตัดสินนี้ยังบังคับให้ CZ ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ ซึ่งปัจจุบันแบ่งปันโดย Richard Teng และ Yi He

CZ: แหล่งข่าว ‘จ่ายเงินเพื่อแพร่ข่าว FUD’ ต่อ Binance เมื่อถูกถามเกี่ยวกับข้อกล่าวหา แพลตฟอร์มตอบในเชิงเทคนิคที่ไม่ปฏิเสธหรือยืนยันข้อกล่าวหา โฆษกกล่าวว่าไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีบุคลากรได้ และจะปลดพนักงานที่ละเมิดนโยบายของบริษัท

“ในฐานะนโยบาย เราไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่ดำเนินอยู่ได้ Binance มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านมาตรการคว่ำบาตรในตลาดที่ดำเนินงาน” เขากล่าวเสริม

ผู้นำไม่ได้มีความระมัดระวังเท่าไร CZ กล่าวว่า บทความนี้มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันเอง และพนักงานอาจถูกปลดออกเพราะล้มเหลวในการป้องกันการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ไม่ใช่เพราะเปิดเผยข้อมูลต่อผู้บริหาร เขาตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวนิรนาม โดยคาดว่าพวกเขาอาจได้รับเงินเพื่อแพร่ข่าว FUD

“ผมไม่รู้รายละเอียดหรือใครเป็นผู้เกี่ยวข้อง แต่แค่การอ่านบทความนี้ มันขัดแย้งกันเอง 👇”

นอกจากนี้ เขายังกล่าวเสริมว่า “อาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาถูกปลดเพราะไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดได้?” ถ้ามันเป็นความจริง ซึ่งก็หมายความว่าเครื่องมือของบุคคลที่สาม (เช่นเดียวกับที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย)…” pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 กุมภาพันธ์ 2026

คำพูดของ Teng ก็รุนแรงมากขึ้น โดยกล่าวว่า:

“บทความข่าวที่ไร้ความรับผิดชอบและเป็นเท็จอันอิงแหล่งข่าวนิรนาม (ไม่ว่าจะเป็นอดีตพนักงานที่ไม่พอใจหรือไม่ก็ตาม) เป็นการทำร้ายผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบกว่า 1300 คนของเรา ซึ่งทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อรักษามาตรฐานระดับโลก”

เขาอ้างว่าทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รายงานการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรให้กับเจ้าหน้าที่และให้ความร่วมมือในระหว่างการสอบสวน Yi He ย้ำความเห็นนี้ โดยกล่าวว่า แพลตฟอร์มได้ดำเนินการสอบสวนเชิงรุกและแบ่งปันผลการค้นพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เธอชี้ให้เห็นว่าการปลดพนักงานเป็นความพยายามของแพลตฟอร์มในการอัปเกรดบุคลากรของตน

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

อัตราผลตอบแทนของสกุลเงินดิจิทัลเสถียรภาพพบจุดเปลี่ยน: วุฒิสภาผลักดันร่างกฎหมาย CLARITY ฝ่ายบริหารอาจถูกบังคับให้ยอมรับ

วันที่ 20 มีนาคม วุฒิสภาสหรัฐฯ มีความก้าวหน้าในการออกกฎหมายเกี่ยวกับผลตอบแทนจากสตেบllโคอิน โดยกุญแจสำคัญอยู่ที่การสร้างกรอบการประนีประนอม สมาชิกวุฒิสภาชี้ให้เห็นว่าประเด็นหลักเปลี่ยนมาเป็นการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแทนรายละเอียดของร่างกฎหมาย ทำเนียบขาวมีทัศนะที่ระมัดระวังต่อเรื่องนี้ การอภิปรายครั้งล่าสุดมีแผนจำกัดการใช้คำศัพท์ทางการเงินแบบดั้งเดิม เพื่อลดความกดดันด้านการควบคุมดูแล ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสตेบllโคอินได้กลายเป็นส่วนสำคัญของรายได้ของแพลตฟอร์ม การเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบทางธุรกิจ คาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภาในปี 2026 ด้วยความน่าจะเป็น 61%

GateNews12 นาที ที่แล้ว

รายงานลับของทำเนียบขาวหรืออาจเขียนใหม่การกำกับดูแลสตেเบิลคอยน์: สมาชิกวุฒิสภากดดันให้เปิดเผย การไหลออกของเงินฝากธนาคารในข้อโต้แย้งอาจเทียว

สหรัฐอเมริกามีตัวแปรสำคัญในกฎระเบียบเหรียญคงที่ รายงานวิจัยจากคณะ顾问经济ของทำเนียบขาวได้กลายเป็นจุดขัดแย้ง โดยระบุว่าเหรียญคงที่มีผลกระทบจำกัดต่อเงินฝากของธนาคารแบบดั้งเดิม สมาชิกพรรคสาธารณะหลายคนในวุฒิสภากำลังเรียกร้องให้เปิดเผยรายงาน เพื่อผลักดันพระราชบัญญัติความโปร่งใสตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล สัญญาณจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแสดงให้เห็นการสนับสนุนการผ่อนปรนข้อจำกัดเงินทุนของธนาคาร เส้นทางนโยบายกำลังอยู่ในจุดที่มีความสำคัญเชิงวิกฤต

GateNews17 นาที ที่แล้ว

MLB ร่วมมือ Polymarket และ CFTC ทำสัญญาความร่วมมือ 300 ล้านดอลลาร์ การกำหนดสิทธิ์นิติบัญญัติด้านการถูกควบคุมของตลาดทำนายเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญ

สหพันธ์เบสบอลวิชาชาติอเมริกากับแพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์ Polymarket ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการปฏinuลิแปลงตามกฎหมายของการแข่งขัน ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญของการสนับสนุนตลาดการคาดการณ์จากอุตสาหกรรมกีฬา ข้อตกลงครอบคลุมการแบ่งปันข้อมูลและกลไกความสมบูรณ์ของตลาด และต้องเผชิญความเสี่ยงจากกฎหมายของรัฐต่างๆ

GateNews32 นาที ที่แล้ว

การจำแนกประเภทโทเค็นของ SEC ลงสู่พื้นดิน บิตคอยน์และอีเธอรีมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสถานะการกำกับดูแล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ได้เปิดตัว "กฎหมายการจำแนกโทเคน" เพื่อจัดเตรียมกรอบงานที่ชัดเจนสำหรับการควบคุมสินทรัพย์ดิจิตัล และลดความไม่แน่นอนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำแนะนำดังกล่าวจะจำแนกสินทรัพย์ดิจิตัล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเสถียรภาพของอุตสาหกรรม แต่ยังคงจำเป็นต้องมีการสนับสนุนจากการออกกฎหมายอย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจในการสร้างความคาดหวังในระยาวน้อย

GateNews39 นาที ที่แล้ว

ผู้บริหารธนาคารเสริมความเกี่ยวข้องของการหลุดเข้าสู่การใช้สกุลเงินดิจิตัลของโบลิเวีย ท่ามกลางปัญหาคุณแหนน้อยเหรียญดอลลาร์

Alvaro Rosenblüth ผู้จัดการคลังและการแลกเปลี่ยนที่ Banco de Crédito de Bolivia ระบุว่า ธนาคารกลางโบลิเวีย ยกเลิกข้อห้ามในการดำเนินงานด้านคริปโตเคอร์เรนซี่ด้วยความจำเป็น สเตเบิลคอยน์กำลังทำหน้าที่เป็นตัวแทนดอลลาร์ ช่วยให้ส่งเงินและการชำระเงินเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนดอลลาร์ Boli

Coinpedia45 นาที ที่แล้ว

กฎระเบียบภาษีคริปโตใหม่ของสหราชอาณาจักรออกมาแล้ว การแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

สหราชอาณาจักรได้ประกาศใช้กฎเกณฑ์ใหม่ที่อ้างอิงจาก CARF เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการรหัสเข้ารหัสส่งข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งานให้กับหน่วยงานภาษี และจะเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติกับกว่า 70 ประเทศในปี 2564 กลไกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี แต่ก็ได้ยกให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์รุนแรง เช่น "การโจมตีด้วยประแจเหล็ก" นักวิเคราะห์เห็นว่าการสร้างสมดุลระหว่างการกำกับดูแลและความปลอดภัยของผู้ใช้จะเป็นสิ่งสำคัญในอนาคต

GateNews47 นาที ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น