2026-04-22 12:13:34
英國 FCA 就倫敦的非法 P2P 加密交易網站進行協調式突擊搜查
英國金融行為監管局(FCA)突擊搜查了八個與未註冊的 P2P 加密交易相關的倫敦據點,並發出停止與禁止通知書。證據指向洗錢與資助恐怖主義的調查;沒有任何 P2P 平台獲得 FCA 註冊;執法訊號顯示將加強 AML 嚴打。
摘要:FCA 會同稅務機關與警方,在倫敦對八個與未註冊的點對點(peer-to-peer)加密交易相關的地點進行突擊搜查,並向營運方發出停止與禁止通知書。此次行動支撐了持續的洗錢與恐怖主義融資調查。英國境內沒有任何 P2P 平台獲得 FCA 註冊。分析師認為,此舉是從聲明轉向執法,暗示在反洗錢(AML)及加密資產的金融宣傳規則下,可能出現更大範圍的清剿;而這些資產仍屬高風險投資。